证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2012-39

青岛海信电器股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）董事会在公司会议室结合通讯方式召开，于召开十日前以通讯方式通知全体董事和监事。应出席董事八人，实际出席八人。会议由董事长召集和主持，董秘和财务负责人列席。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

会议全票审议通过了“关于委托贷款的议案”。表决结果：八票同意，占有效表决权的100%；零票反对，零票弃权。

为提高资金运营效率，公司以自有资金，开展委托贷款业务。同意签署相关协议，并授权公司具体实施。本次交易不构成关联交易，无需提请股东大会审议。

日期	届次	委托行	借款人	金额 （万元）	期限	预期收益率（%）
10月15日	6届7次	中国工商银行股份有限公司青岛市南支行	青岛环海工程贸易发展有限公司	20000	1 个月	6.20
11月16日	6届10次	交通银行 青岛分行	内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司	30000	7个半月	6.19
			华电青岛发电有限公司	8000
11月23日	6届11次		华电淄博发电有限公司	9000	7个月	6.23
			华电青岛发电有限公司	6000
			华电潍坊发电有限公司	5200

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2012年11月27日