证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2012—19

上海棱光实业股份有限公司更正公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2012年11月28日在上海证券报及上海证券交易所网站披露的《关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》（附件一）授权委托书中，误将“上海棱光实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会”打印为“上海棱光实业股份有限公司2011年年度股东大会”，在此深表歉意，并更正如下：

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海棱光实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

委托事项

审议事项	赞成	反对	弃权
1、审议《关于增资上海新型建材岩棉有限公司暨关联交易的提案》

委托人应对本次股东大会的审议提案投赞成、反对或弃权票作出明确的指示：

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

委托人签名：

受托人签名： 身份证号：

委托日期：

特此公告

上海棱光实业股份有限公司

2012年11月28日