证券代码：002389  证券简称：南洋科技  公告编号：2012-065

  浙江南洋科技股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2012年11月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2012年11月23日以书面、传真和电话方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，公司董事长邵雨田先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议表决情况

  1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司浙江南洋信通新材料有限公司之全资子公司浙江南洋经中新材料有限公司购买生产线设备的议案》。

  同意浙江南洋经中新材料有限公司向德国布鲁克纳机械股份公司购买一条双向拉伸锂离子电池隔膜生产线（合同编号为：ZNST 2012-018）, 合同总金额为1501.8万欧元。

  《浙江南洋科技股份有限公司关于全资子公司之全资子公司购买生产线设备的公告》详见登载于2012年11月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第三次会议决议。

  浙江南洋科技股份有限公司董事会

  二○一二年十一月二十八日

  证券代码：002389  证券简称：南洋科技  公告编号：2012-066

  浙江南洋科技股份有限公司

  关于全资子公司之全资子公司

  购买生产线设备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述

  2012年11月28日，由浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司浙江南洋信通新材料有限公司（以下简称“南洋信通”）投资设立的全资子公司浙江南洋经中新材料有限公司（以下简称“南洋经中”）与德国布鲁克纳机械股份公司（以下简称：“布鲁克纳”）在浙江台州签订了一份购买锂电池隔膜生产线合同,合同编号为：ZNST 2012-018，合同总金额为1501.8万欧元，上述供货合同在双方签署后生效。上述交易已经公司第三届董事会第三次会议审议通过, 本次董事会决议公告详见登载于2012年11月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。本次设备购买不涉及关联交易事项，不构成重大资产重组，不需提交股东大会审议。

  二、交易对方情况介绍

  1、基本情况：

  交易对方为德国布鲁克纳机械股份公司，该公司注册地址：德国西格斯多夫科林斯贝格街5-7 号，注册资本：1000万欧元，法定代表人：艾卡特，经营范围：主要从事拉伸薄膜生产设备的制造、销售与相关服务。该公司与本公司不存在关联关系。

  2、交易对方履约能力分析：布鲁克纳是世界领先的薄膜拉伸生产线供应商，主要产品为双向逐步拉伸生产设备、双向同步拉伸生产设备、塑料薄膜及片材生产线等，其双向拉伸生产流水线产销量居全球领先地位，履约能力较强。

  三、交易标的基本情况

  本合同采购的设备为一条设计年产能为9000万平方米的双向拉伸锂电池隔膜生产线，该生产线是公司为进一步优化产品结构，拓展锂离子电池隔膜业务生产规模所需生产线。

  三、合同主要内容

  本合同编号ZNST 2012-018，签署地点：浙江台州；合同标的为双向拉伸锂电池隔膜生产线的设计、制造、供货、安装指导，检查，试车及进一步的服务；合同金额为1501.8万欧元，资金来源为自有资金；结算方式为10%预付款，90%信用证。本合同自双方签署后生效。违约条款：如果一方违背合同责任，双方有权终止全部或部分合同；不可抗力事件不构成违约，也不成为在此条款之下终止合同的依据。

  四、合同履行对公司的影响

  公司全资子公司南洋信通现有一条年产1500万平方米锂离子隔膜生产线，该生产线已于2012年8月份开始试生产，产品已送客户试用。本次采购的设备为一条设计年产能为9000万平方米的双向拉伸锂电池隔膜生产线。此次设备采购将为公司扩大锂电池隔膜业务生产规模提供有利条件，将进一步增强公司赢利能力和抗风险能力，巩固和提升公司行业领先地位。

  五、合同履行的风险提示

  1、上述合同在以后年度执行，合同的签署对公司本年度业绩没有影响；

  2、由于合同履行期较长，可能会因为卖方国家的政策、市场、金融环境等不确定因素的变化以及卖方制造进度、交货时间、调试进度等因素影响本合同的履行程度及项目进度，公司将根据合同履行情况及时披露相关信息。

  3、本合同以欧元结算，汇率变动将对本合同的人民币支付金额产生影响。提请投资者关注以上风险。

  六、备查文件

  1、《供货合同》文本。

  浙江南洋科技股份有限公司

  董事会

  2012年11月28日