关于公司总经理和证券事务代表辞职的公告
股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临2012-058
四川广安爱众股份有限公司
关于公司总经理和证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到公司董事及总经理陈运海先生和证券事务代表刘雪林先生的书面辞职报告，因工作变动原因陈运海先生申请辞去公司董事及总经理职务，因工作变动原因刘雪林先生申请辞职公司证券事务代表职务。上述辞职报告自送达本公司董事会时生效。
董事陈运海先生的辞职未导致本公司董事会成员低于法定人数。
本公司及董事会对陈运海先生和刘雪林先生在任职期间为公司所作出的努力和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二〇一二年十一月二十八日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2012-059
四川广安爱众股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2012年11月23日以书面、传真和电子邮件的方式发出，并于2012年11月28日在公司四楼会议室召开。会议由董事长罗庆红先生主持。本次董事会应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人，独立董事王之钧先生因事请假，委托独立董事何绍文先生代为表决，独立董事冯科先生因事请假，委托独立董事马永强先生代为表决。会议以记名投票方式表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于聘任公司总经理和证券事务代表的议案》
根据董事长罗庆红先生提名，同意聘任余正军先生为公司总经理；聘任杨伯菊女士为公司证券事务代表。
公司独立董事马永强、王之钧、冯科、何绍文先生会前发表了《关于公司董事会聘任公司高级管理人员的独立意见》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
附件1：余正军先生简历。附件2：杨伯菊女士简历。
二、审议通过了《关于审议<项目奖励管理暂行办法>的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于为华蓥爱众水务增资扩股的议案》
公司于2012年11月13日通过公开竞买的方式获得华蓥爱众水务有限公司(以下简称“华蓥爱众水务”)90%股权和华蓥市山泉供排水有限公司（以下简称“山泉公司”）经营性资产，目前公司正在按程序办理华蓥爱众水务股权变更手续，变更后华蓥爱众水务将成为公司全资子公司。
为了支持全资子公司华蓥爱众水务的发展，降低其资产负债率，改善其财务状况，提高融资能力和持续发展能力，在完成华蓥爱众水务股权变更手续后，公司拟用公开竞买的山泉公司全部经营性资产并匹配一定的现金对华蓥爱众水务增资扩股1840万元，增资后华蓥爱众水务注册资本将变更为2100万元。
详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于拟为全资子公司华蓥爱众水务增资扩股的公告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于十二五期间人力资源引进和分流的指导意见的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二0一二年十一月二十八日
附件1：余正军先生简历
余正军先生 总经理候选人。44岁，中共党员，高级工程师，本科学历。曾在东方汽轮机厂工作，曾任原四川渠江电力有限公司董事会秘书，云南省德宏州爱众燃气有限公司董事长，四川广安爱众股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书等职。现任四川广安爱众股份有限公司董事、常务副总经理。
附件2：杨伯菊女士简历
杨伯菊女士 证券事务代表候选人。30岁，中共党员，中级经济师，硕士研究生学历。曾在四川广安爱众股份有限公司董事会办公室、证券投资部任职。现任四川广安爱众股份有限公司证券投资部部长。2009年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临2012-060
四川广安爱众股份有限公司
关于拟为全资子公司华蓥爱众水务
增资扩股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：
华蓥爱众水务有限公司（以下简称 “华蓥爱众水务”）。
2、投资金额和比例：
四川广安爱众股份有限公司（以下简称 “公司”）将利用经营性资产和现金增资方式对全资子公司华蓥爱众水务进行增资扩股，合计1840万元，增资扩股后华蓥爱众水务注册资本为2100万元。
3、期限：长期
4、其他：公司于2012年11月13日通过公开竞买的方式获得华蓥爱众水务90%股权和华蓥市山泉供排水有限公司（以下简称“山泉公司”）经营性资产。目前公司正积极办理华蓥爱众水务股权变更手续（变更完毕后公司将持有华蓥爱众水务100%股权），变更登记完成后公司才着手对其进行增资扩股。
一、概述
公司第四届董事会第十三次会议于2012年11月28日以现场投票的表决方式召开，会议由董事长主持。公司实有董事10名，参加表决董事10 名，独立董事王之钧先生因事请假，委托独立董事何绍文先生代为表决，独立董事冯科先生因事请假，委托独立董事马永强先生代为表决。会议以记名投票方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了《四川广安爱众股份有限公司关于为华蓥爱众水务增资扩股的议案》。
按照公司《章程》有关规定，此次投资额度在董事会的职权范围内，不需要报公司股东大会批准。
此次对华蓥爱众水务增资扩股不构成关联交易。
二、增资方基本情况
四川广安爱众股份有限公司注册资本59289.2146万元，法定代表人：罗庆红，注册地：四川省广安市广安区渠江北路86号，营业范围：水力发电，电力供应，天然气供应，生活饮用水（集中式供水）等。
截止2012年9月30日，公司资产总额341,652.32万元，归属于母公司所有者权益合计为97,645.28万元，营业收入77,219.39万元，归属于母公司的净利润5,370.50万元。
三、受资方的基本情况
公司于2012年11月13日通过公开竞买的方式获得华蓥爱众水务90%股权和山泉公司经营性资产。目前公司正积极办理华蓥爱众水务股权变更手续，变更完毕后公司将持有华蓥爱众水务100%股权。
华蓥爱众水务注册资本260.00万元，住所：四川省广安市华蓥市清溪路416号，法定代表人：苟明灿，经营范围：自来水生产销售；给排水工程规划、设计、管理安装、维修，供排水管理。
此次公司通过资产增资和现金增资的方式共计增资1840万元，增资扩股后华蓥爱众水务注册资本为2100万元。
四、本次增资扩股的目的和对公司的影响
本次增资扩股将促进华蓥爱众水务的发展，降低其资产负债率，改善其财务状况，提高其融资能力和持续发展能力，从而带动公司整体的盈利能力。
五、独立董事意见
1、本次增资扩股将降低全资子公司华蓥爱众水务的资产负债率，改善其财务状况，增强其融资能力和持续发展能力，提升其竞争力，从而带动公司整体的盈利能力。
2、同意公司在完成华蓥爱众水务股权变更登记后，以竞买获得的山泉公司经营性资产并匹配一定的现金为华蓥爱众水务增资扩股1840万元，增资后华蓥爱众水务注册资本将变更为2100万元。
六、备查文件目录
四川广安爱众股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二0一二年十一月二十八日