股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2012-060

  债券代码：122100 债券简称：11华仪债

  华仪电气股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会无修改提案的情况；

  3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

  一、会议召开情况

  华仪电气股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年11月29日上午在乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室召开。本次会议由董事会召集，副董事长陈帮奎先生主持，公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

  二、出席股东和审议议案情况

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席股东情况如下：

  参加本次会议表决的股东及股东授权代表共计18人，代表股份222,522,407股，占公司总股本的42.23%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共计2人，代表股份210,202,500股，占公司总股本的39.90%；参与网络投票的股东16人，代表股份12,319,907股，占公司总股本的2.34%。

  本次会议审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  表决结果：同意222,036,357股，占参与表决股东所持有效表决权的99.78 %；反对136,100股，占参与表决股东所持有效表决权的0.06%；弃权349,950股，占参与表决股东所持有效表决权的0.16%。

  2、审议通过了《关于转让江南矿业集团有限公司债权的议案》（该议案属于关联交易，关联股东华仪电器集团有限公司持有的股份数198,802,500股回避表决）；

  表决结果：同意23,266,657股，占参与表决股东所持有效表决权的98.09 %；反对111,850股，占参与表决股东所持有效表决权的0.47%；弃权341,400股，占参与表决股东所持有效表决权的1.44%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、徐新律师现场见证并出具了法律意见书，认为:公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、华仪电气股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所关于华仪电气股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司

  2012年11月29日