证券代码：600831     证券简称：广电网络   编号：临2012-24号

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告暨召开二零一二年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年11月28日，本公司以书面方式通知召开第七届董事会第九次会议。2012年11月29日，会议以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，分别是吕晓明先生、晏兆祥先生、刘卫星先生、杜金科先生、赵浩义先生、刘进先生、赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》。

9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟聘请希格玛会计师事务所有限公司担任公司2012年度内部控制审计机构，聘期一年。审计费用授权经理层与希格玛会计师事务所有限公司协商确定。

该议案还需提交股东大会审议。

公司独立董事发表《关于聘请2012年度内部控制审计机构的独立意见》，认为，希格玛会计师事务所有限公司具有证券、期货业务资格，自2001年起为公司提供年度报告审计服务，熟悉公司经营发展情况，具备承担公司内部控制审计的能力。聘请希格玛会计师事务所有限公司担任公司2012年度内部控制审计机构符合《企业内部控制审计指引》整合审计的要求，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情形。同意公司聘请希格玛会计师事务所有限公司担任公司2012年度内部控制审计机构，并同意提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提议召开二零一二年第三次临时股东大会的议案》。

9票同意，0票反对，0票弃权。

现将有关二零一二年第三次临时股东大会的召开事宜通知如下：

（一）召开会议的基本情况

1、会议召开时间：2012年12月18日（周二）上午9:30

2、股权登记日：2012年12月14日（周五）

3、现场会议召开地点：西安曲江新区行政商务区曲江·首座大厦22层公司会议室

4、召 集 人：公司董事会

5、会议方式：现场召开

6、投票方式：现场投票

7、会议出席对象

（1）凡2012年12月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

（二）会议审议事项

《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》。

（三）会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

1、登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理会议登记：（1）自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人在上海证券交易所开设的证券账户卡；（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人在上海证券交易所开设的证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

2、登记时间：2012年12月17日（周一）9：00～17：00

3、登记地点：西安曲江新区行政商务区曲江·首座大厦18层公司证券部

4、联 系 人：杨晟

5、联系方式：

电 话：029-87991257

传 真：029-87991266

邮 编：710061

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2012年11月29日

附件： 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

二零一二年第三次临时股东大会授权委托书

本单位/本人作为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司股东，特委托

先生/女士代表我单位/个人出席2012年12月18日召开的陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司二零一二年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议 题	意见表示
		同意	反对	弃权
一	《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》

委托人签名（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：此“授权委托书”的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。