证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2012-043

  湖北凯乐科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间和地点

湖北凯乐科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年11月29日上午9时在公安县公司总部二楼会议室以现场方式召开。

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下。

出席会议的股东和代理人人数	17
所持有表决权的股份总数（股）	118,237,299
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.41

3、本次股东大会由副董事长王政先生主持，公司在任董事12人，出席8人，董事朱弟雄、邹祖学、杨宏林、马圣竣因出差在外，未能参加本次股东大会；公司在任监事5人，出席3人，监事胡章学、聂宏出差在外，未能参加本次股东大会；部分高管列席会议。本次投票采取现场记名方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表认真审议，各项议案的表决结果如下：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于参与天津市河东区津塘路138号增2号工程复建租赁项目的议案》	118,237,299	100	0	0	0	0	是
2	《关于为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司向交通银行申请授信进行担保的议案》	118,237,299	100	0	0	0	0	是
3	《关于为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司向华夏银行申请授信进行担保的议案》	118,237,299	100	0	0	0	0	是

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会经湖北正信律师事务所乐瑞、李伊苓律师到会做现场见证并出具了《湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份有限公司二○一二年第三次临时股东大会的法律意见书》。

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

四、备查文件

与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、会议通知、《法律意见书》等文件原件备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

二○一二年十一月二十九日