证券代码：000917 证券简称：电广传媒    公告编号：2012－069

湖南电广传媒股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第三十二次会议通知于2012年11月23日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2012年12月3日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网上的《湖南电广传媒股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

同意13票，反对 0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。

同意于2012年12月20日(星期四)召开公司2012年第三次临时股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《公司2012年第三次临时股东大会通知》。

同意13票，反对0票，弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2012年12月3日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2012-70

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开2012年第三次

临时股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年12月3日，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》，定于2012年12月20日召开公司2012年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（二）召开时间：

现场会议时间：2012年12月20日（星期四）下午14：30；

网络投票时间：2012年12月19日-12月20日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月20日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月19日下午15：00至2012年12月20日下午15：00。

（三）现场会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2012年12月13日。

（七）出席会议的对象：

1、截至2012年12月13日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）提示公告：公司将于会议召开前就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

（二）审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：

1、发行方式；

2、发行股票的种类和面值；

3、发行数量

4、发行对象及认购方式；

5、定价基准日、发行价格、定价原则；

6、锁定期安排；

7、上市地点；

8、募集资金用途；

9、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排；

10、本次非公开发行股票决议的有效期。

（三）审议《湖南电广传媒股份有限公司2012年非公开发行股票预案》。

（四）审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。

（五）审议《关于签署<湖南电广传媒股份有限公司与湖南广播电视产业中心关于湖南电广传媒股份有限公司2012年非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购合同>的议案》。

（六）审议《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》。

（七）审议《关于前次募集资金使用情况的议案》。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

（九）审议《关于修改公司章程的议案》。

（十）审议《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》。

上述第1、2、3、4、5、6、8、10项议案为公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过的议案，第9项议案为公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的议案，第7项议案为公司第四届董事会第三十二次会议审议通过的议案。其中第2、3、5、6项议案为关联交易议案，关联股东湖南广播电视产业中心应当回避表决。上述第1、2、3、4、5、6、8、9项议案需要以特别决议通过。

三、股东出席现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

2、出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2012年12月17日（星期一）上午8：30—12：00，下午14：30—17：30；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司董事会秘书处。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

1、会议联系方式

联系部门：董事会秘书处

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码： 410003

联系人：文雅婷

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

传真：0731-84252096

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

附件一：授权委托书格式

附件二：股东参加网络投票的具体操作流程

湖南电广传媒股份有限公司董事会

二〇一二年十二月三日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 代表本人/本单位出席湖南电广传媒股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

表决内容	同意	反对	弃权
议案一：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二：《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行方式
2.2 发行股票的种类和面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价基准日、发行价格、定价原则

2.6 锁定期安排
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途
2.9 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
议案三： 《湖南电广传媒股份有限公司2012年非公开发行股票预案》
议案四：《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
议案五：《关于签署<湖南电广传媒股份有限公司与湖南广播电视产业中心关于湖南电广传媒股份有限公司2012年非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购合同>的议案》
议案六：《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
议案七：《关于前次募集资金使用情况的议案》
议案八：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案九：《关于修改公司章程的议案》
议案十：《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》

委托人（签名并盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

附件二：股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：360917 投票简称：电广投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一， 2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	全部下述十个议案	100.00
议案一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案二	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
	1、发行方式	2.01
	2、发行股票的种类和面值	2.02
	3、发行数量	2.03
	4、发行对象及认购方式	2.04
	5、定价基准日、发行价格、定价原则	2.05
	6、锁定期安排	2.06
	7、上市地点	2.07
	8、募集资金用途	2.08
	9、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排	2.09
	10、本次非公开发行股票决议的有效期	2.10
议案三	《湖南电广传媒股份有限公司2012年非公开发行股票预案》	3.00

议案四	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》	4.00
议案五	《关于签署<湖南电广传媒股份有限公司与湖南广播电视产业中心关于湖南电广传媒股份有限公司2012年非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购合同>的议案》	5.00
议案六	《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》	6.00
议案七	《关于前次募集资金使用情况的议案》	7.00
议案八	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	8.00
议案九	《关于修改公司章程的议案》	9.00
议案十	《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》	10.00

注：对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二中的子议案1，2.02 元代表议案二的子议案2，以此类推。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南电广传媒股份有限公司2012年第三次临时股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年12月19日下午15：00 至2012年12月20日下午15：00 的任意时间。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。