第六届监事会第十二次会议决议公告
（上接A32版）
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括深圳市天健（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳市天健（集团）股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议___次，未出席会议__ 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
声明人郭刚郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 郭刚
日期：2012年11月30日
证券简称：深天健 证券代码：000090 编号：2012-47
深圳市天健（集团）股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届监事会第十二次会议于2012年11月30日上午在深圳市星河丽思卡尔顿酒店召开，会议应到监事5名，实到监事5名。本次监事会的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席刘明伟先生主持，与会监事以举手表决方式通过如下议案并形成决议：
以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第六届监事会已任期届满。按照《公司章程》规定，公司监事会同意股东单位提名的刘明伟先生、黄一格先生、陈阳升先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。此议案需提请公司股东大会批准（股东代表监事候选人简历附后）。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司监事会
二○一二年十二月四日
附件： 第七届监事会股东代表人监事候选人简历
刘明伟先生，1955年10月生，上海复旦大学数学系数学专业，研究生学历，助理研究员。1977年2月至1980年2月在上海复旦大学学习，1980年3月至2011年12月，先后任中国船舶工业总公司第612厂技术员；国家科委管理学院科技统计研究室主任、助理研究员；深圳市科技局计划财务处副处长、处长；深圳市中国国际高新技术成果交易中心主任（其间：2004.12-2008.01深圳市会展中心领导小组负责人）；深圳市通产实业有限公司党委书记、董事长等职。2012年1月至今，任本公司监事会主席。
黄一格先生，1968年11月生，MBA、高级会计师、注册会计师。历任深圳市沙河实业（集团）有限公司计划财务部会计、副经理、经理；四川迪康产业控股集团股份有限公司总裁助理；新一佳超市有限公司行政管理总监兼财务副总监及投资总经理；深圳市农科集团公司财务总监；深圳市地铁集团有限公司董事、财务总监等职。2011年11至今，任深业集团有限公司董事、财务总监，兼任深业（集团）有限公司董事及深圳控股有限公司非执行董事。2008年5月至今，兼任本公司第五届、第六届监事会监事。
陈阳升先生，1963年5月生，研究生毕业，高级会计师。1982年8月参加工作，历任深圳市工业品贸易集团公司财务部副科长、科长；深圳奥康德集团公司财务部副部长、部长、财务总监；深圳国有免税商品（集团）有限公司董事、财务总监等职。2011年4月至今，任深圳市农产品股份有限公司董事、财务总监。2006年5月至今，兼任本公司第五届、第六届监事会监事。
以上监事候选人的任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2012-48
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于召开公司2012年
第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2012年第五次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、本次会议的召集符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：2012年12月21日（星期五）上午10：30
5、会议召开方式：现场投票方式
6、出席对象：
（1）凡于2012年12月17日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦21楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第三十五次会议、第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议议案
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于变更内控审计机构的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
本议案采用累计投票制表决。
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
本议案采用累计投票制表决。
以上议案一内容详见2012年11月14日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《第六届董事会第三十五次会议决议公告》；议案二、议案三、议案四内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《第六届董事会第三十六次会议决议公告》及《第六届监事会第十二次会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方法：电话、传真或邮件
2、登记时间：2012年12月19日－12月20日
上午8：00-11：30；下午14：00-17：00及会议现场投票前半小时。
3、登记地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦2405室董事会办公室
4、出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市福田区滨河大道证券大厦2405室
邮政编码：518033
联 系 人：陆炜弘
联系电话：0755—82992565
传 真：0755—83990006
2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
3、授权委托书（附件1）
五、备查文件
公司第六届董事会第三十五次会议决议
公司第六届董事会第三十六次会议决议
公司第六届监事会第十二次会议决议
特此公告
附件：授权委托书
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2012年12月4日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2012年12月21日上午10：30召开的深圳市天健（集团）股份有限公司2012年第五次临时股东大会，并代为行使表决权：
委托人股东账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码： 委托期限：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
| 审议议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、关于变更会计师事务所的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 2、关于变更内控审计机构的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 3、关于董事会换届选举的议案（以累积投票制方式表决） | 投票股数 | 投票股数 | 投票股数 |
| 3.1 辛杰（董事） | |||
| 3.2 宋扬（董事） | |||
| 3.3 童庆火（董事） | |||
| 3.4 胡皓华（董事） | |||
| 3.5 黄辉（独立董事） | |||
| 3.6 潘同文（独立董事） | |||
| 3.7 郭刚（独立董事） | |||
| 4、关于监事会换届选举的议案（以累积投票制方式表决） | 投票股数 | 投票股数 | 投票股数 |
| 4.1 刘明伟（股东代表监事） | |||
| 4.2 陈阳升（股东代表监事） | |||
| 4.3 黄一格（股东代表监事） |
说明：议案委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2012年 月 日
（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）