证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2012-034

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2012年12月3日上午9：30在公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2012年11月28日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于全资子公司南洋电缆（天津）有限公司在澳大利亚投资设立全资子公司》的议案

  为满足业务拓展和战略发展的需求，公司全资子公司南洋电缆（天津）有限公司（以下简称“南洋天津” ）拟在澳大利亚投资设立全资子公司，公司名称为NAN电力电缆澳大利亚有限公司（NAN Electrical Cable Australia Pty. Ltd.），注册地为澳大利亚维多利亚州，主要从事电缆的销售及销售服务，技术开发和海外市场开拓等相关业务，NAN电力电缆澳大利亚有限公司拟注册资本88万澳大利亚元（约人民币580万元），由南洋天津全额出资，占注册资本的100%。

  具体投资细节详见2012年12月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司南洋电缆（天津）有限公司对外投资公告》（2012-035）。

  本次子公司对外投资授权南洋天津董事长代表公司全权办理设立该全资子公司的相关事宜，南洋天津董事长有权签署各项协议、承诺书和一切与上述业务有关的文件，必要时，授权代表有权转委托他人履行其责职，受转托人的行为视为授权代表的行为。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《注销首次公开发行股票募集资金专用账户》的议案

  按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司在交通银行佛山分行和中国民生银行广州开发区支行设立了首次公开发行股票（以下简称“IPO” ）募集资金专用账户（以下简称“专户”），专户仅用于IPO项目“环保型特种高压交联电缆项目”的募集资金的存储和使用。

  随着公司IPO募投项目资金的不断投入，募集资金专用账户资金已基本使用完毕，截止2012年11月27日，公司在中国民生银行广州开发区支行设立的专户（账号：0318014170006118）、交通银行佛山分行设立的专户（账号：446267000018010029052）余额共计为190.54万元，该余额主要系募集资金产生的信用证的保证金退回及利息收入。鉴于项目募集资金已基本使用完毕，根据相关规定，公司决定注销上述募集资金专户，并将上述募集资金专户余额全部转入公司银行基本账户。

  特此公告！

  广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月四日

  证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2012-035

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  关于全资子公司南洋电缆（天津）

  有限公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司” ）全资子公司南洋电缆（天津）有限公司（以下简称“南洋天津” ）近期拟在在澳大利亚成立全资子公司。

  1、投资标的名称：

  NAN电力电缆澳大利亚有限公司（NAN Electrical Cable Australia Pty. Ltd.）

  2、投资金额和比例：NAN电力电缆澳大利亚有限公司拟注册资本88万澳大利亚元（约人民币580万元；以下简称“澳元” ），由南洋天津全额出资，占注册资本的100%。

  3、投资期限：长期

  二、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  经公司董事会审议通过，南洋天津拟出资在澳大利亚设立全资子公司——NAN电力电缆澳大利亚有限公司，注册资本88万澳元（约人民币580万元），南洋天津全额自有资金出资88万澳元（约人民币580万元），占注册资本的100%。

  2、董事会审议情况

  公司第三届董事会第十五次会议于2012年12月3日召开，经董事会9名董事投票表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司南洋电缆（天津）有限公司在澳大利亚投资设立全资子公司》的议案。

  3、投资行为生效所必须的审批程序

  本次投资总额未超出《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议， 但尚需取得政府有关部门的批准。

  4、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、投资标的的基本情况

  NAN电力电缆澳大利亚有限公司由南洋天津独资设立，无其它投资主体。

  1、公司名称：

  NAN电力电缆澳大利亚有限公司（NAN Electrical Cable Australia Pty. Ltd.）

  2、注册地址： 澳大利亚维多利亚州

  3、注册资本：88万澳元（约人民币580万元）

  4、经营范围：公司产品的销售及销售服务，技术开发和海外市场开拓等相关业务

  5、出资方式：自有资金

  四、本次对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

  1、对外投资的目的及对公司的影响

  为进一步的拓展海外市场，向建设具有技术领先和核心竞争力优势的国际化线缆企业的目标迈进，南洋天津在澳大利亚设立NAN电力电缆澳大利亚有限公司，可以有效提升公司在海外市场的占有率，并提升公司技术水平和产品品质，为公司早日成为具有竞争优势的国际化线缆企业打下坚实基础。

  2、存在的风险

  拟新设立的公司位于澳大利亚，澳大利亚的法律、政策体系、商业环境等均与中国存在较大区别，公司可能面临经营环境不适应的风险。

  公司涉及的具体细节内容将在后续协商中进一步洽谈，具体的投资计划尚需取得中、澳两国政府各主管部门的审批。因此，能否顺利获得批准，最终是否成立、存在较大不确定性，公司将根据后续进展情况发布相关公告，提醒投资者关注，并敬请投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  《广东南洋电缆集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

  特此公告

  广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

  二0一二年十二月四日