证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2012-039

  杭州巨星科技股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2012年11月29日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2012年12月5日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以通讯表决方式表决通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于使用募集资金对浙江巨星工具有限公司增资的议案》。

  根据公司2009年第一次临时股东大会决议及《招股说明书》关于募集资金使用的计划安排，公司三个募集资金投资项目均由公司在海宁设立的全资子公司浙江巨星工具有限公司具体实行，同意本次使用募集资金15,000万元对浙江巨星工具有限公司进行增资，本次增资完成后，浙江巨星工具有限公司注册资本将由20,000万元变更为35,000万元。

  表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  特此公告。

  杭州巨星科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十二月六日