证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2012-57

  盛屯矿业集团股份有限公司

  第六次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  重要内容提示：

  本次会议没有否决或修改提案；

  本次会议没有新提案提交表决；

  本次会议以现场投票方式召开；

  一、会议召开和出席情况

  （一）盛屯矿业集团股份有限公司2012年第六次临时股东大会于2012年12月5日上午9点30分在厦门市金桥路101号(世纪金桥园)商务楼第四层公司会议室以现场会议方式召开。

  （二）出席会议的股东和代理人情况

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（万股）	2534.832万股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	8.63%

  （三）本次股东大会由董事长陈东主持，以记名投票方式进行表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：董事长陈东、董事兼总经理应海珍出席会议；监事宋钦出席了会议；董事会秘书江艳出席了会议；

  二、提案审议情况

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议《同意深圳盛屯股权投资有限公司减少注册资本的议案》	2534.832万股	100%	0	0	0	0	是

  三、律师见证意见

  北京大成（厦门）律师事务所邹荣标律师认为：本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

  四、上网公告附件

  1、盛屯矿业集团股份有限公司2012年第六次临时股东大会决议

  2、北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司2012年第六次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  盛屯矿业集团股份有限公司

  董事会

  2012年12月5日