证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2012-037

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司于2012年11月29日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第七届董事会第十八次（临时）会议的通知，并于2012年12月5日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十八次（临时）会议。公司现有董事9名，9名董事参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。

  一、审议并通过了关于聘任公司副总经理的议案。（9票同意，0票反对，0票弃权）

  根据总经理提名，同意聘任蒋飒爽先生为公司副总经理。

  公司潘祖顺、刘娥平、胡正良3名独立董事就聘任公司副总经理发表独立意见如下：

  上述高级管理人员的任职程序符合相关法律、法规的有关要求；聘任的高级管理人员符合相关法律、法规的有关任职资格要求。

  二、审议并通过了公司内部控制手册。（9票同意，0票反对，0票弃权）

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年十二月五日

  附件：简历：

  蒋飒爽，男，1969年出生，大学毕业，经济师，曾任上海海运管理局油轮公司船舶轮机员，上海海运(集团)公司油轮公司团委副书记、团委书记，中海发展油运公司团委书记，上海海运（中海油运）公司团委书记，上海海运（集团）公司市场发展部副总经理，上海海运（集团）公司综合事务部总经理，上海海运（集团）公司副总经理、党委委员、纪委书记，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司党委书记兼副总经理。