证券代码：600052   证券简称：浙江广厦     公告编号：临2012-45

  浙江广厦股份有限公司

  2012年第五次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

1、召开时间：2012年12月5日上午10时

2、召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长杜鹤鸣先生

（二）会议出席情况

公司总股本871,789,092股，出席本次股东大会的股东及授权代表共计3名，代表股数447,926,664股，占公司总股本的51.38%，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

经与会股东与股东代表认真审议，以记名投票方式通过了如下决议：

1、审议《关于增补董事的提案》；

表决结果：

表决权总数（股）	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
447,926,664	447,926,664	100%	0	-	0	-	是

经公司第七届董事会提名委员会提名，公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意选举成钢先生为公司第七届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：向曙光 徐春辉

3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司

二○一二年十二月六日