二○一二年第二次临时股东大会决议公告
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2012-031
中海集装箱运输股份有限公司
二○一二年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●本次大会无新增、变更及否决议案的情况
一、会议召开和出席情况
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）二○一二年第二次临时股东大会于2012年12月5日（星期三）在上海市浦东新区临港物流园区捷畅路156号上海中海洋山国际集装箱储运有限公司（本公司下属子公司）会议室召开。会议由董事会召集，受本公司李绍德董事长委托，本公司副董事长黄小文先生担任本次大会主席主持了大会。出席本次股东大会的股东、股东代表41 人，共持有代表公司股份6,640,693,578股，占本公司股份总数的56.8400%，符合《公司法》及《中海集装箱运输股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
本次股东大会共审议四项议案,有关议案的详细情况请参考公司于2012年11月13日发表于www.sse.com.cn 的会议资料。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决的方式，以普通决议通过了以下议案：
1关于本公司2012年度关联交易限额调整的议案（本公司控股股东中国海运(集团)总公司及其附属公司OCEAN FORTUNE INVESTMENT LIMITED对该议案回避表决。）
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,094,095,078 | 1,090,654,078 | 0 | 3,441,000 | 99.6855% |
2关于公司2013-2015年日常性关联交易限额的议案（本公司控股股东中国海运（集团）总公司及其附属公司OCEAN FORTUNE INVESTMENT LIMITED对该议案回避表决。）
2.1关于供应总协议下向本公司提供产品及服务之交易限额
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,094,095,078 | 1,090,654,078 | 0 | 3,441,000 | 99.6855% |
2.2关于船舶及货物代理总协议下向本公司提供服务之交易限额
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,094,095,078 | 1,090,654,078 | 0 | 3,441,000 | 99.6855% |
2.3关于装卸总协议下向本公司提供服务之交易限额
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,094,095,078 | 1,090,654,078 | 0 | 3,441,000 | 99.6855% |
2.4关于集装箱供应总协议下由本公司购买集装箱之交易限额
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,094,095,078 | 1,090,635,478 | 18,600 | 3,441,000 | 99.6838% |
2.5关于金融服务框架总协议下本公司在中海财务公司存款之交易限额
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,094,095,078 | 593,902,457 | 496,751,621 | 3,441,000 | 54.2825% |
2.6关于金融服务框架总协议下中海财务公司向本公司贷款之交易限额
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,094,095,078 | 593,902,457 | 496,733,021 | 3,459,600 | 54.2825% |
2.7关于金融服务框架总协议下中海财务公司向本公司提供结算服务之交易限额
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,094,095,078 | 593,902,457 | 496,733,021 | 3,459,600 | 54.2825% |
2.8关于授权本公司董事会处理有关关联交易事项
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,094,095,078 | 594,140,510 | 496,513,568 | 3,441,000 | 54.3043% |
3关于委任丁农先生为本公司董事会董事的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,639,235,578 | 6,514,388,498 | 121,406,080 | 3,441,000 | 98.1196% |
会议以现场记名投票表决的方式，以特别决议通过了以下议案：
4关于修订本公司章程的议案
4.1关于批准建议修订本公司章程
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,640,693,578 | 6,637,233,978 | 0 | 3,459,600 | 99.9479% |
4.2关于授权公司董事会全权处理修订本公司章程相关事宜
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,640,693,578 | 6,637,233,978 | 0 | 3,459,600 | 99.9479% |
三、监票与律师见证情况
本次股东大会经北京市金杜律师事务所沈诚敏、谈婧律师见证，并由北京市金杜律师事务所出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1本公司二○一二年第二次临时股东大会决议；
2本公司二○一二年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司
2012年12月5日