证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2012-043号

四川西部资源控股股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会近日收到公司监事会主席赵志勇先生提交的书面辞职报告，提出因个人原因辞去公司监事及监事会主席等职务。

赵志勇先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在改选新的监事就任前，赵志勇先生仍将按照法律、法规以及《公司章程》的规定履行其职责。

公司监事会对赵志勇先生在任职期间为本公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2012年12月6日

证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2012-044号

四川西部资源控股股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2012年12月5日以通讯方式召开，公司董事会办公室于2012年11月26日采取电话方式向全体董事发出会议通知。本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长王成先生主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体到会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司发展实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于制定<发展战略管理制度>的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《关于制定<子公司、分公司管理制度>的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过《关于制定<预算管理制度>的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2012年12月21日（星期五）召开“2012年第三次临时股东大会”，审议以上需提交股东大会审议的议案，会议通知另见临2012-046号公告。

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2012年12月6日

证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2012-045号

四川西部资源控股股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2012年12月5日召开，公司于2012年12月3日采取电话方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体到会监事认真审议，形成如下决议：

审议并通过《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》。

根据公司控股股东四川恒康发展有限责任公司的提名，推举骆骢先生为公司股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。

骆骢先生简历见附件。

议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

监 事 会

2012年12月6日

附件：

骆骢，男，汉族，33岁。毕业于四川大学，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师，国际内审师。历任德勤华永会计师事务所有限公司审计专员，中德安联人寿保险有限公司内部审计高级专员，东吴基金管理有限公司监察稽核专员，上海联都实业有限公司上市准备室科长。现任四川恒康发展有限责任公司总裁助理。

骆骢先生未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2012-046号

四川西部资源控股股份有限公司

关于召开2012年第三次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年12月21日(星期五)

●股权登记日：2012年12月18日（星期二）

●会议召开地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

●会议方式：现场会议、现场投票方式

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

公司董事会定于2012年12月21日（星期五）上午10:00在四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室召开本公司“2012年第三次临时股东大会”，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议事项

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	《关于修订<公司章程>的议案》	是
2	《关于制定<对外担保管理制度>的议案》	否
3	《关于选举公司股东代表监事的议案》	否

上述议案详见2012年12月6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、出席会议对象

1、截至2012年12月18日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的保荐代表人、律师。

四、登记方法

1、登记手续

法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。

2、登记地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610063

3、登记时间：2012年12月20日（星期四），上午8:30－12:00；下午1:30－5:30

4、联系方式：

联系电话：（028）85917855

传 真：（028）85917855

联 系 人：秦华

五、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

2、公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2012年12月6日

附件：

四川西部资源控股股份有限公司

2012年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川西部资源控股股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
3	《关于选举公司股东代表监事的议案》

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对议案的表决未作具体指示，则受托人可自行酌情决定对上述议案进行投票表决。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期：2012年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）