证券代码： 600059 证券简称：古越龙山 编 号：临2012-034

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2012年11月27日发出召开第六届董事会第六次会议的通知，会议于2012年12月7日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由傅建伟先生主持，审议通过了《关于实施黄酒产业园区配套后熟陈化建设项目1#、2#后熟陈化车间建设工程的议案》。

  公司现有的后熟设施在陈化能力、设施条件上已不能满足企业生产和发展的需要。为改善后熟陈化设施，公司决定对位于孙端工业园区原古越龙山中央酒库1#、2#储酒仓库进行改造建设，实施1#、2#后熟陈化车间建设工程。本工程拆除原有的1#、2#两幢后熟陈化仓库（单层）共计建筑面积17308平方米，并在原区域内改造建设二幢后熟陈化车间（六层），建成后总建筑面积为91596平方米，工程计划总投资约9900万元，完工投用后可新增陈化能力约4万吨。工程的建设，有利于缓解后熟陈化设施不足与公司生产经营和发展之间的矛盾，对稳定和提高公司陈化黄酒的质量具有较大意义。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

  二○一二年十二月七日