证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2012－036

  上海建工集团股份有限公司

  第五届董事会第廿八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第廿八次会议于2012年12月10日上午在公司20层会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事、部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生召集并主持。

  本次会议以记名投票方式一致审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于改聘公司总会计师的议案》，董事会决定聘任尹克定同志担任公司总会计师，任期至本届董事会届满。同时，免去刘国林同志公司总会计师职务。

  表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  尹克定同志简历：

  尹克定，男，1964年3月出生，大学学历，高级会计师，曾任上海建工（集团）总公司南方分公司总会计师、上海市第二建筑有限公司总会计师，现任上海建工集团股份有限公司副总会计师、资产财务部总经理、财务管理处长。

  二、审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于聘请普华永道中天会计师事务所为公司内控审计机构的议案》，董事会提议聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度公司内控审计机构，并提交公司股东大会审议；

  表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  三、审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》，决定于2012年12月26日上午9:00，在公司B201会议室，以现场方式召集公司2012年第三次临时股东大会。

  表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  上海建工集团股份有限公司董事会

  2012年12月11日

  证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2012-037

  上海建工集团股份有限公司

  召开2012年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次临时股东大会无网络投票

  ●公司股票未涉及融资融券业务

  一、 召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2012年第三次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、现场会议召开时间：2012年12月26日上午9:00

  4、会议的表决方式：现场投票表决方式

  5、会议召开地点：上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦B楼201会议室

  二、会议审议事项

  ■

  上述提案的具体内容详见公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“公司2012年第三次临时股东大会会议资料”。

  三、会议出席对象

  1、截至2012年12月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书参见附件一）。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

  （出席现场会议股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件）

  四、登记方法

  为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记，具体登记办法如下：

  1、法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记。

  2、委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡及持股凭证进行登记。

  3、异地股东可在规定的日期以前用信函或传真方式进行登记，登记时间以信函或传真到达为准。

  4、登记地点：东诸安浜路165弄29号纺发大厦4楼（靠近江苏路，地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）。

  5、登记时间：2012年12月20日，9:00－15:00

  五、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。

  2、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会将坚持朴素从简原则,对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。

  3、会议联系方式

  联系地址：上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦公司证券部（邮政编码：200080）

  联系电话：021-55885959-8238，35100838

  联系传真：021-35318170

  4、会议地点周边公共交通

  会议召开地点位于虹口区东大名路（高阳路以西、新建路以东）。公交22、28、33、37、135、868、921、934路以及地铁4号线杨树浦路站可到达会议场所附近。

  六、备查文件目录

  《上海建工集团股份有限公司第五届董事会第廿八次会议决议》

  上海建工集团股份有限公司董事会

  2012年12月11日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士：代表本人/本单位参加上海建工集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  委托日期：2012 年 12 月 日

  表决指示：

  ■

  证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2012－038

  上海建工集团股份有限公司

  董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事刘国林同志的书面辞职报告。因已届退休年龄，刘国林同志申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定，刘国林同志的辞职从送达董事会时生效。

  公司董事会对刘国林同志在任职期间为公司发展所做出的贡献和努力表示衷心的感谢！

  上海建工集团股份有限公司董事会

  2012年12月11日