证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2012)057

广宇集团股份有限公司

第三届董事会第三十九次

会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知于2012年12月7日以电子邮件的方式发出，会议于2012年12月11日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面表决和通讯表决的方式，审议表决并通过了《关于为浙江合创贸易有限公司提供担保的议案》,分项表决结果如下：

1-1《广宇集团股份有限公司和杭州南泉房地产开发有限公司为浙江合创贸易有限公司在恒丰银行股份有限公司杭州西湖支行5,000万元贷款担保的事项》

董事会审议并通过了《广宇集团股份有限公司和杭州南泉房地产开发有限公司为浙江合创贸易有限公司在恒丰银行股份有限公司杭州西湖支行5000万元贷款担保的事项》，同意公司和公司全资子公司杭州南泉房地产开发有限公司以自有物业抵押，为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司向恒丰银行股份有限公司杭州西湖支行申请的5,000万元一年期流动资金借款提供抵押担保，同时公司提供连带保证担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1-2《杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司为浙江合创贸易有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州之江支行3,000万元贷款担保的事项》

董事会审议并通过了《杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司为浙江合创贸易有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州之江支行3,000万元贷款担保的事项》，同意公司控股子公司杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司以自有物业抵押，为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司向中国农业银行股份有限公司杭州之江支行申请的3,000万元一年期流动资金借款提供抵押担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次担保事项详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及12月12日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2012-058号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2012年12月12日

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2012)058

广宇集团股份有限公司

对外担保公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于为浙江合创贸易有限公司提供担保的议案》，同意：（1）公司和公司全资子公司杭州南泉房地产开发有限公司以自有物业抵押，为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司向恒丰银行股份有限公司杭州西湖支行申请的5,000万元一年期流动资金借款提供抵押担保，同时公司提供连带保证担保；（2）公司控股子公司杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司以自有物业抵押，为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司向中国农业银行股份有限公司杭州之江支行申请的3,000万元一年期流动资金借款提供抵押担保。

公司2011年年度股东大会决议授权董事会自公司自召开2011年年度股东大会之日起至公司召开2012年年度股东大会之日止批准公司新增对控股子公司提供担保（含控股子公司对其下属控股公司提供担保）的额度为18亿元人民币。自公司召开2011年年度股东大会之日起至今，董事会审议批准公司对控股子公司新增担保额合计为3亿元。本次担保在股东大会授权额度内。

公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第三届董事会三十九次会议审议通过后可实施。

二、被担保人的基本情况

（1）被担保人名称：浙江合创贸易有限公司；

（2）注册地址：杭州市临丁路960-1号5幢321室；

（3）注册成立时间：2010年8月16日；

（4）法定代表人：王轶磊；

（5）注册资本：5,000万元；

（6）经营范围：装饰材料、建筑材料、钢材、塑料制品、五金交电、纺织品、针织品、化妆品、厨卫用品、百货、文体用品、矿产品、化工产品、机电设备、家用电器、计算机、工艺美术品、商用车、通信设备的销售，装饰装潢，信息咨询服务。

（7）与本公司关联关系：合创贸易系公司全资子公司。公司直接持有其90％股权，公司的全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司持有其10%股权。

（8）截止2011年12月31日，合创贸易资产总额8,801.52万元，负债总额3,505.60万元，所有者权益5,295.92万元，2011年度营业收入为8,872.50万元，净利润58.96万元（以上数据经审计）。截止2012年三季度末，合创贸易资产总额为30,737.89万元，负债总额26,431.70万元，所有者权益4,306.20万元，2012年1-9月，营业收入11,184.31万元，净利润-989.72万元（以上数据未经审计）。

三、拟签订担保协议的主要内容

1、向恒丰银行股份有限公司杭州西湖支行申请的5,000万元借款

（1）担保金额：人民币5,000万元；

（2）担保方式：公司和南泉房产提供抵押担保，公司同时提供连带保证担保；

（3）抵押物：公司位于杭州市下城区的房产以及南泉房产位于杭州市西湖区的房产，具体如下表所示：

物业名称	地址	物业类别	建筑面积 M2	产权证号	产权所有人
建国北路363号	杭州市下城区	商业用房	860.54	杭房权证下字第06150813号	广宇集团股份有限公司
建国北路377号	杭州市下城区	商业用房	541.79	杭房权证下字第06150814号	广宇集团股份有限公司
西城美墅1幢商铺101号	杭州市西湖区	商业用房	92.91	杭房权证西字第11335056号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅1幢商铺102号	杭州市西湖区	商业用房	90.49	杭房权证西字第11335057号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅1幢商铺103号	杭州市西湖区	商业用房	100.92	杭房权证西字第11335058号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅1幢商铺104号	杭州市西湖区	商业用房	91.13	杭房权证西字第11335059号	杭州南泉房地产开发有限公司

西城美墅1幢商铺105号	杭州市西湖区	商业用房	91.13	杭房权证西字第11335060号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅1幢商铺106号	杭州市西湖区	商业用房	91.13	杭房权证西字第11335061号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅1幢商铺107号	杭州市西湖区	商业用房	62.18	杭房权证西字第11335062号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅3幢商铺101号	杭州市西湖区	商业用房	76.19	杭房权证西字第11336429号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅3幢商铺102号	杭州市西湖区	商业用房	89.38	杭房权证西字第11336430号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅3幢商铺103号	杭州市西湖区	商业用房	82.78	杭房权证西字第11336431号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅3幢商铺104号	杭州市西湖区	商业用房	84.79	杭房权证西字第11336432号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅3幢商铺105号	杭州市西湖区	商业用房	120.84	杭房权证西字第11336433号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅4幢商铺101号	杭州市西湖区	商业用房	85.28	杭房权证西字第11336425号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅4幢商铺102号	杭州市西湖区	商业用房	87.69	杭房权证西字第11336426号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅4幢商铺103号	杭州市西湖区	商业用房	79.41	杭房权证西字第11336427号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅4幢商铺104号	杭州市西湖区	商业用房	80.25	杭房权证西字第11336428号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6幢商铺101号	杭州市西湖区	商业用房	68.43	杭房权证西字第11336434号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6幢商铺103号	杭州市西湖区	商业用房	72.61	杭房权证西字第11336435号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6幢商铺104号	杭州市西湖区	商业用房	72.17	杭房权证西字第11336436号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6幢商铺105号	杭州市西湖区	商业用房	79.42	杭房权证西字第11336437号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6幢商铺106号	杭州市西湖区	商业用房	93.66	杭房权证西字第11336438号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6幢商铺107号	杭州市西湖区	商业用房	45.45	杭房权证西字第11336439号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6幢商铺108号	杭州市西湖区	商业用房	54.1	杭房权证西字第11336440号	杭州南泉房地产开发有限公司

（4）担保期限：借款期限一年，担保期限以担保协议为准。

2、向中国农业银行股份有限公司杭州之江支行申请的3,000万元借款

（1）担保金额：人民币3,000万元；

（2）担保方式：紫丁香房产提供抵押担保

（3）抵押物：紫丁香房产位于杭州市江干区的房产，具体如下表所示：

抵押物业明细表

物业名称	地址	物业类别	建筑面积 M2	产权证号	产权所有人
江干区紫丁香街146号	杭州市江干区	商业用房	145.83	杭房权证江字第12396465号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区紫丁香街128号	杭州市江干区	商业用房	222.47	杭房权证江字第12396456号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区紫丁香街124号	杭州市江干区	商业用房	244.38	杭房权证江字第12396454号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区紫丁香街120号	杭州市江干区	商业用房	202.85	杭房权证江字第12395858号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区紫丁香街116号	杭州市江干区	商业用房	186.18	杭房权证江字第12395856号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区紫丁香街82号	杭州市江干区	商业用房	75.91	杭房权证江字第12396739号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区紫丁香街94号	杭州市江干区	商业用房	83.07	杭房权证江字第12396745号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区紫丁香街80号	杭州市江干区	商业用房	96.21	杭房权证江字第12396738号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区勤丰路695号	杭州市江干区	商业用房	58.22	杭房权证江字第12396441号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区勤丰路693号	杭州市江干区	商业用房	60.58	杭房权证江字第12396440号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区勤丰路683号	杭州市江干区	商业用房	62.05	杭房权证江字第12396435号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区勤丰路677号	杭州市江干区	商业用房	75.88	杭房权证江字第12396432号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区蕙兰雅路602号	杭州市江干区	商业用房	237.34	杭房权证江字第12396472号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区蕙兰雅路676号	杭州市江干区	商业用房	74.91	杭房权证江字第12395824号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司

（4）担保期限：借款期限一年，担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见

合创贸易系公司全资子公司，董事会认为对其提供担保符合公司正常生产经营的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2012年12月11日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为1,000万元，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为50,000万元，加上本次担保金额8,000万元，公司合计担保金额为59,000万元，占公司2011年末经审计合并报表净资产的36.56%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

广宇集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2012年12月12日