证券代码：600369 股票简称：西南证券 编号：临2012－58

  西南证券股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  西南证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议，于2012年12月11日以通讯方式召开。本次会议应表决董事8人，实际参加表决董事8人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定。

  本次会议以记名投票方式审议并通过《关于授权公司经理层收购期货公司的议案》：

  同意授权公司经理层以不超过1.2亿元人民币的自有资金择机收购一家期货公司，并授权公司经理层全权办理收购期货公司事宜的相关手续。

  表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

  特此公告

  西南证券股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月十一日