证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2012-070

上海航天汽车机电股份有限公司

2012年第四次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2012年第四次临时股东大会于2012年12月11日13:00，在上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼以现场会议方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	54
所持有表决权的股份总数（股）	519,563,970
占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.5591

（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

（四）公司在任董事7人，亲自出席会议的董事5人，独立董事吕红兵、余卓平因公务未亲自出席会议，均委托独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事4人，出席会议的监事4人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《关于调整2012年度日常关联交易金额的议案》	30,539,109	99.9908%	0	0%	2,800	0.0092%	通过
2	《关于控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司转换贷款方式的议案》	519,561,170	99.9995%	0	0%	2,800	0.0005%	通过
4	《关于补选公司监事的议案》	519,563,970	100%	0	0%	0	0%	通过
5	《关于调整“上海神舟新能源发展有限公司‘200MW高效太阳电池生产线技术改造项目’”可行性研究报告的议案》	519,563,970	100%	0	0%	0	0%	通过
6	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	519,563,970	100%	0	0%	0	0%	通过
7	《关于为控股子公司提供质量保函的议案》	519,563,959	99.999998%	0	0%	11	0.000002%	通过
8	《关于公司副董事长薪酬的议案》	519,563,959	99.999998%	0	0%	11	0.000002%	通过

以下议案实行累积投票制表决方式。

议案 序号	议案内容	同意票数	同意比例	是否 通过
3	《关于补选公司董事的议案》
	(1)选举徐杰先生为公司董事	519,482,296	99.9843%	通过
	(2)选举瞿建华先生为公司董事	519,481,496	99.9841%	通过

公司控股股东上海航天工业（集团）有限公司所持表决权398,350,534股，与本公司属同一实际控制人的上海新上广经济发展有限公司所持表决权45,617,029股，与本公司属同一实际控制人的上海航天有线电厂所持表决权45,054,498股，以上三家关联股东就议案1回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、金圣雨律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

通力律师事务所出具的法律意见书。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月十二日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2012-071

上海航天汽车机电股份有限公司

2012年第五次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2012年第五次临时股东大会于2012年12月11日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2012年12月11日14:30，在上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	71
所持有表决权的股份总数（股）	691,064,310
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.2772
通过网络投票出席会议的股东人数	14
所持有表决权的股份数（股）	343,142
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.0274

（三）本次会议由董事会召集，现场会议由董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

（四）公司在任董事9人，亲自出席会议的董事7人，独立董事吕红兵、余卓平因公务未亲自出席会议，均委托独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事5人，出席会议的监事5人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)	是否 通过
1	《关于公司符合重大资产出售条件的议案》	690,979,078	99.9877	67,232	0.0097	18,000	0.0026	通过
2	《关于公司重大资产出售暨关联交易的议案》							通过
	事项1：本次交易的交易对方	201,957,017	99.9578	67,232	0.0333	18,000	0.0089	通过
	事项2：本次交易的交易标的	201,957,017	99.9578	67,232	0.0333	18,000	0.0089	通过
	事项3：本次交易的交易价格	201,954,217	99.9564	67,232	0.0333	20,800	0.0103	通过
	事项4：标的资产在评估基准日与交割日期间损益归属	201,954,217	99.9564	67,232	0.0333	20,800	0.0103	通过
	事项5：决议有效期	201,957,017	99.9578	67,232	0.0333	18,000	0.0089	通过
3	《关于公司及全资子公司上海神舟新能源发展有限公司与上海航天工业（集团）有限公司签署附条件生效的<产权交易合同>的议案》	201,957,017	99.9578	67,232	0.0333	18,000	0.0089	通过
4	《关于<重大资产出售暨关联交易报告书>及其摘要的议案》	201,957,017	99.9578	67,232	0.0333	18,000	0.0089	通过
5	《关于重大资产出售暨关联交易履行法定程序完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明》	201,957,017	99.9578	67,232	0.0333	18,000	0.0089	通过
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》	690,979,078	99.9877	67,232	0.0097	18,000	0.0026	通过

本次股东大会审议的议案需以特别决议通过，所有议案均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

公司控股股东上海航天工业（集团）有限公司所持表决权398,350,534股，与本公司属同一实际控制人的上海新上广经济发展有限公司所持表决权45,617,029股，与本公司属同一实际控制人的上海航天有线电厂所持表决权45,054,498股，以上三家关联股东就议案2、3、4、5回避表决。

公司重大资产出售事项尚需经中国证券监督管理委员会核准。

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、金圣雨律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

通力律师事务所出具的法律意见书。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一二年十二月十二日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2012-072

上海航天汽车机电股份有限公司

关于增补董事会审计和风险管理委员会委员的公告

上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2012年12月11日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开。根据公司章程的有关规定，会议通过了《关于增补董事会审计和风险管理委员会委员的议案》。

鉴于王轶军先生因工作调动，已辞去公司董事职务，不再担任董事会审计和风险管理委员会委员，董事会决定增补董事瞿建华先生为董事会审计和风险管理委员会委员。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一二年十二月十二日