股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2012-031

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  第五届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议通知情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年12月10日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次监事会会议于2012年12月13日在海口市龙昆北路13-1号公司十二楼会议室召开。

  三、监事出席会议情况

  会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李树春先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议决议

  经与会监事审议通过了《聘请北京大信会计师事务所有限公司进行专项审计的议案》

  （3票同意，0票反对，0票弃权）

  经审议，公司决定聘请北京大信会计师事务所有限公司就有关海南椰岛及下属子公司椰岛（集团）洋浦物流有限公司、海南椰岛酒业有限公司2007年度、2008年度、2009年度、2010年度、2011年度、2012年1-6月与海南商道实业有限公司、海南圣泰贸易有限公司的贸易情况进行专项审计。

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  监事会

  2012年12月13日