证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2012）053

  武汉光迅科技股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议（临时会议）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2012年12月13日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于2012年12月7日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决，通过以下决议：

  一、审议通过了《关于设立武汉光迅电子技术有限公司的议案》

  根据公司经营发展的需要，决定设立武汉光迅电子技术有限公司。

  《关于设立武汉光迅电子技术有限公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  表决情况：有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  武汉光迅科技股份有限公司董事会

  二○一二年十二月十三日

  证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2012）054

  武汉光迅科技股份有限公司

  关于设立武汉光迅电子技术有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  ●交易内容：武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）出资设立“武汉光迅电子技术有限公司”（以下简称“电子技术公司”）。电子技术公司注册资本：人民币5,000万元，公司以现金方式出资，占注册资本的100%；

  ●本项投资不涉及关联交易及重大资产重组；

  ●本项投资无需提交公司股东大会审议批准。

  一、投资概述

  为了生产经营需要，进行专业化管理和运作，拟设立专业化的公司进行管理。

  二、投资协议主体的基本情况

  电子技术公司系本公司独资公司，无其他投资主体。

  三、投资标的的基本情况

  1、公司名称：武汉光迅电子技术有限公司

  2、公司地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号

  3、法定代表人：黄宣泽

  4、经营范围：信息技术领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务

  上述1-4项内容最终以工商行政管理部门核准的内容为准。

  5、注册资本：人民币5,000万元

  6、资金来源及出资方式：公司以自有货币资金人民币5,000万元出资，占拟设立子公司注册资本的100%

  7、企业类型：有限责任公司

  四、资金来源

  本投资的资金来源为自有资金。

  五、本次对外投资的目的及对公司的影响

  为了生产经营需要，进行专业化管理和运作，拟设立专业化的公司进行管理。上述公司的成立不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第二十一次会议决议。

  武汉光迅科技股份有限公司董事会

  二○一二年十二月十三日