证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2012-069

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012年12月13日，山东瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议在郑州召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，6名董事均现场出席会议。会议由董事长万永兴先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经会议审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意修改公司章程中公司名称由“山东瑞茂通供应链管理股份有限公司”为“瑞茂通供应链管理股份有限公司”。

上述议案需提交股东大会审议通过。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于审议公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。

董事燕刚是本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

上述议案需提交股东大会审议通过。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于召开公司2012年第六次临时股东大会的议案》。

同意于2012年12月31日召开公司2012年第六次临时股东大会。详见《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：临2012-071） .

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2012年12月13日

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2012-070

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012年12月13日，山东瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议在郑州召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，3名监事均现场出席会议。会议由监事会主席刘静召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经会议审议和投票表决，会议决议如下：

审议通过了《关于审议公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

2012年12月13日

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2012-071

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于召开2012年第六次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会提供网络投票

根据公司2012年12月13日召开的第五届董事会第六次会议决议，决定召开公司2012年第六次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议时间

现场会议时间：2012年12月31日14：00

网络投票时间：2012年12月31日9：30-11：30，13:00-15:00

2、现场会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦18楼会议室

3、股权登记日：2012年12月26日

4、召集人：公司董事会

5、投票方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

6、投票规则

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

7、出席会议对象

（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次临时股东大会审议以下事项：

议案序号	议案名称
1	关于变更公司名称的议案
2	关于修改公司章程的议案
3	关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案
3.01	实施激励计划的目的
3.02	激励对象的确定依据和范围
3.03	股权激励计划的具体内容
3.04	股票期权激励计划
3.05	股票期权激励计划的股票来源
3.06	股票期权激励计划标的股票数量
3.07	股票期权激励计划的分配
3.08	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
3.09	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
3.10	激励对象获授股票期权、行权的条件
3.11	股票期权激励计划的调整方法和程序
3.12	股票期权激励与重大事件间隔期问题
3.13	股票期权会计处理
3.14	限制性股票激励计划
3.15	激励计划的股票来源
3.16	激励计划标的股票的数量
3.17	激励对象获授的限制性股票分配情况
3.18	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
3.19	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

3.20	限制性股票的授予与解锁条件
3.21	限制性股票激励计划的调整方法和程序
3.22	限制性股票激励与重大事件间隔期问题
3.23	限制性股票会计处理
3.24	公司授予权益程序及激励对象行权（解锁）程序
3.25	公司与激励对象的权利与义务
3.26	激励计划变更、终止
3.27	其他
4	关于公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案；
5	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

三、现场会议登记方法

1、登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦18楼会议室

3、登记时间：2012年12月27日9：00至11：30，14：00至17：00

四、参与网络投票的操作流程

1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月31日9：30至11：30，13：00至15：00。议案数量31个。

投票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
738180	瑞茂投票	买入	对应申报价格

2、具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码；

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案三下有多个子议案需表决，3.00元代表对议案三下所有子议案进行表决，3.01元代表议案3.01，3.02元代表议案3.02，依此类推；99.00元表示所有议案。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	议案名称	对应申报价格（元）
1	关于变更公司名称的议案	1.00
2	关于修改公司章程的议案	2.00
3	关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案	3.00
3.01	实施激励计划的目的	3.01
3.02	激励对象的确定依据和范围	3.02
3.03	股权激励计划的具体内容	3.03
3.04	股票期权激励计划	3.04
3.05	股票期权激励计划的股票来源	3.05
3.06	股票期权激励计划标的股票数量	3.06
3.07	股票期权激励计划的分配	3.07
3.08	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期	3.08
3.09	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	3.09
3.10	激励对象获授股票期权、行权的条件	3.10
3.11	股票期权激励计划的调整方法和程序	3.11
3.12	股票期权激励与重大事件间隔期问题	3.12
3.13	股票期权会计处理	3.13
3.14	限制性股票激励计划	3.14
3.15	激励计划的股票来源	3.15
3.16	激励计划标的股票的数量	3.16
3.17	激励对象获授的限制性股票分配情况	3.17
3.18	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期	3.18
3.19	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	3.19
3.20	限制性股票的授予与解锁条件	3.20
3.21	限制性股票激励计划的调整方法和程序	3.21
3.22	限制性股票激励与重大事件间隔期问题	3.22
3.23	限制性股票会计处理	3.23
3.24	公司授予权益程序及激励对象行权（解锁）程序	3.24
3.25	公司与激励对象的权利与义务	3.25
3.26	激励计划变更、终止	3.26
3.27	其他	3.27
4	关于公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案；	4.00
5	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案	5.00
所有议案	表示对以上全部议案进行一次性表决	99.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

3、注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、独立董事征集投票权程序

独立董事征集投票权程序，详见公司另行发布的《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》（公告编号：临2012-072）。

六、其他事项

1、本次临时股东大会预计半天时间，参会人员食宿及交通费用自理。

2、联系地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦18楼会议室

邮政编码：450000

联系人：张菊芳

电话：0371-55686870

传真：0371-55686855

特此公告！

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2012年12月13日

附：授权委托书

附件：授权委托书（复印有效）

授权委托书

本人（或本公司） 是山东瑞茂通供应链管理股份有限公司股东，兹全权委托 先生（或女士）（身份证号码： ）代表本人（或本公司）出席于2012年12月31日召开的山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年第六次临时股东大会，并按以下指示对本次临时股东大会审议事项行使投票权。

本人（或本公司）对本次临时股东大会审议事项的投票意见：

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于变更公司名称的议案
2	关于修改公司章程的议案
3	关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案
3.01	实施激励计划的目的
3.02	激励对象的确定依据和范围
3.03	股权激励计划的具体内容
3.04	股票期权激励计划
3.05	股票期权激励计划的股票来源
3.06	股票期权激励计划标的股票数量
3.07	股票期权激励计划的分配
3.08	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
3.09	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
3.10	激励对象获授股票期权、行权的条件
3.11	股票期权激励计划的调整方法和程序
3.12	股票期权激励与重大事件间隔期问题
3.13	股票期权会计处理
3.14	限制性股票激励计划
3.15	激励计划的股票来源
3.16	激励计划标的股票的数量
3.17	激励对象获授的限制性股票分配情况
3.18	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
3.19	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
3.20	限制性股票的授予与解锁条件
3.21	限制性股票激励计划的调整方法和程序
3.22	限制性股票激励与重大事件间隔期问题
3.23	限制性股票会计处理
3.24	公司授予权益程序及激励对象行权（解锁）程序
3.25	公司与激励对象的权利与义务
3.26	激励计划变更、终止
3.27	其他
4	关于公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案；
5	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票）

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人地址：

委托人联系电话：

委托人签字或盖章：

委托日期：

受托人：

受托人身份证号码：

受托人签字：

（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2012-072

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

独立董事公开征集投票权报告书

重要提示：

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下 简称“《管理办法》”）的有关规定，山东瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张龙根先生受其他独立董事的委托作为征集人，就2012 年12月31日召开的公司2012年第六次临时股东大会的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人张龙根，受其他独立董事的委托作为征集人，保证本征集报告书不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未 有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：瑞茂通

股票代码：600180

法定代表人：万永兴

董事会秘书：张菊芳

联系地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦18楼

电话：0371-55686870

传真：0371-55686855

电子信箱：ir@ccsoln.com

（二）征集事项：本次股东大会拟审议的议案委托投票权。

（三）本报告书签署日期：2012年12月13日

三、本次股东大会的基本情况

关于本次股东大会的详细情况，详见《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：临2012-071）。

四、征集人基本情况

1、张龙根，本公司独立董事，董事会审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员，现任晶科能源有限公司（纽交所代码：JKS）CFO；

2、征集人不存在因违法而受到刑事或行政处罚的情形，亦未受到中国证监会的通报批评或证券交易所的公开谴责。

3、征集人作为公司独立董事与其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及其他关联人之间不存在利害关系，与本次征集事项亦不存在其他利益关系。

五、征集人对征集事项的意见

征集人作为独立董事，出席了公司于2012年11月21日召开的第五届董事会第五次会议及2012年12月13日召开的第五届董事会第六次会议，对两次董事会所议事项均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：

1、征集对象：截至2012年12月26日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

2、征集时间：2012年12月24日至2012年12月28日（每天上午九点至下午五点）

3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站网上发布公告的方式公开进行。

4、征集程序和步骤

第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写股东委托投票权的授权委托书。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

1）委托投票的股东为法人股东的，应提交通过最近年度工商年检的企业法人营业执照复印件、股东账号卡复印件、授权委托书原件、法定代表人身份证明及身份证复印件。法人股东按照上述规定提供的文件应由法定代表人逐页签字并加盖单位公章（骑缝章）。

2）委托投票的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、股东账号卡复印件、授权委托书原件。股东本人需在所有文件上逐页签字。

3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式，按本报告书指定地址送达。采取专人送达的，以本报告书指定收件人的签收日为送达日；采取挂号信函或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦18楼

收件人：张菊芳

邮政编码：450000

联系电话：0371-55686870/ 0371-55686863

传真：0371-55686855

请将全部提交的文件妥善密封，注明委托投票股东的联系电话及联系地址，并在邮件的显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”字样。

未在本报告书规定征集时间内的送达为无效送达，不发生授权委托的法律后果；未按本报告书的要求制作授权委托书及相关文件，不发生授权委托的法律后果。

若出现上述两种情形，授权股东可按有关规定自行行使本次股东大会的投票权。

5、委托投票股东提交的授权委托书及相关文件送达后，由北京市中伦律师事务所指派律师（以下简称“见证律师”）按下述规则对提交文件进行审核。经审核确认有效的授权委托结果将提交征集人，由征集人提交公司董事会。

经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1）已按本报告书征集程序要求制作相关文件，并将授权委托书连同相关文件送达指定地点；

2）应在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3）股东已按本报告书附件规定的格式填写并签署授权委托书，且授权委托内容明确，提交相关文件完整、有效；

4）提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

5）未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。

股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

股东将征集事项的投票权委托征集人后，股东可以亲自出席或者委托征集人以外的其他人出席本次股东大会，但对征集事项无投票权。

6、经见证律师确认有效的授权委托出现以下情形的，按照以下办法办理：

1）股东将征集事项的投票权委托征集人后，在现场会议登记时间截止前以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，征集人将视为其授权委托自动失效。

2）股东将征集事项的投票权除征集人外又委托其他人行使并出席会议的，且在现场会议登记时间截止前未以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，其对征集人的授权委托为唯一有效的授权委托。

3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，征集人将视委托股东对征集事项的投票指示为“弃权”。

征集人：张龙根（签字）

2012年12月13日

附件：股东委托投票的授权委托书

股东委托投票的授权委托书

授权委托人声明：本人（或本公司） 在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》（以下简称“《征集投票权报告书》”）全文、山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知及其他相关会议文件，对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在本次股东大会召开前，本人（或本公司）有权随时按《征集投票权报告书》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对授权委托书内容进行修改。

本人（或本公司）作为授权委托人，兹授权委托山东瑞茂通供应链管理股份有限公司独立董事张龙根代表本人（或本公司） 出席于2012年12月31日召开的山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年第六次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（或本公司）对本次征集投票权审议事项的投票意见：

议案名称	赞成	反对	弃权
1、关于变更公司名称的议案；
2、关于修订公司章程的议案；
3、关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案：
3.01实施激励计划的目的
3.02激励对象的确定依据和范围
3.03股权激励计划的具体内容
3.04股票期权激励计划
3.05股票期权激励计划的股票来源
3.06股票期权激励计划标的股票数量
3.07股票期权激励计划的分配
3.08股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
3.09股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
3.10激励对象获授股票期权、行权的条件
3.11股票期权激励计划的调整方法和程序
3.12股票期权激励与重大事件间隔期问题
3.13股票期权会计处理
3.14限制性股票激励计划
3.15激励计划的股票来源
3.16激励计划标的股票的数量
3.17激励对象获授的限制性股票分配情况
3.18限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
3.19限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
3.20限制性股票的授予与解锁条件
3.21限制性股票激励计划的调整方法和程序
3.22限制性股票激励与重大事件间隔期问题
3.23限制性股票会计处理
3.24公司授予权益程序及激励对象行权（解锁）程序
3.25公司与激励对象的权利与义务
3.26激励计划变更、终止
3.27其他
4、关于公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案。

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票）

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

授权委托人姓名（名称）：

授权委托人身份证号码（营业执照号）：

授权委托人股东账号：

授权委托人持股数量：

授权委托人地址：

授权委托人联系电话：

授权委托人签字或盖章：

委托日期：

（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）