证券代码：002102 证券简称：*ST冠福 编号：2012-078

福建冠福现代家用股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2012年12月15日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林文昌先生召集，本次会议通知于2012年12月10日以传真、电子邮件、专人递送等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司上海五天实业有限公司增加经营范围的议案》。

鉴于公司控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）业务能力不断增强，经销范围不断扩展、经销渠道不断延伸，公司董事会同意增加上海五天的经营范围，详情如下：

根据上海五天现持有的《企业法人营业执照》，上海五天现有经营范围为：实业投资，绿化工程，商务信息咨询，计算机软硬件研究开发，自有房屋租赁，仓储服务，生产加工日用及工艺美术陶瓷制品、竹木制品、玻璃制品、藤、棕、草工艺制品、纸制品、塑料制品、不锈钢制品、包装材料、办公用品、办公设备、家具、电子产品、电子计算机、塑料搪瓷制品、工艺礼品、超市货架，销售日用百货、化妆品，从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

公司董事会同意上海五天的经营范围增加相应内容，将上海五天的经营范围变更为：实业投资，自有房屋租赁，仓储服务，道路货物运输，工业油、重金属等大宗商品交易，绿化工程，投资、商务信息咨询，计算机软硬件研究开发，生产加工日用及工艺美术陶瓷制品、竹木制品、玻璃制品、藤、棕、草工艺制品、纸制品、塑料制品、不锈钢制品、包装材料、办公用品、办公设备、家具、电子产品、电子计算机、塑料搪瓷制品、工艺礼品、超市货架，销售日用百货、化妆品、石油制品（不含专控油）、化工原料及产品（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电设备、船舶配件、汽车配件、金属材料、建筑装潢材料、五金交电、建筑材料，从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

上海五天应按照以上变更后的经营范围，对其《上海五天实业有限公司章程》进行修订并制作修订本，及时向工商行政主管部门办理经营范围变更登记手续，其中有涉及行政许可的，及时办理行政许可手续并取得相关许可证件。公司董事会同意授权公司董事长林文昌先生按照工商行政主管部门提出的修改意见（若有），对上海五天变更后的经营范围、《上海五天实业有限公司章程(修订本)》的修改情况作出相应的调整或变更。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行申请不超过4,000万元人民币综合授信额度的议案》。

公司控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司（以下简称“冠林竹木”）为了满足业务发展对资金的需求，拟向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“授信银行”）申请不超过4,000万元人民币的综合授信额度。

公司董事会同意冠林竹木向授信银行申请不超过4,000万元人民币的综合授信额度（以授信银行同意的额度为准），用于办理流动资金贷款、开立银行承兑汇票等业务，具体授信业务品种及金额以冠林竹木与授信银行所签订的相关业务合同为准，授信期限为一年（以授信银行同意的为准）。上述授信额度将由冠林竹木以自有的房产和土地使用权作为抵押物提供抵押担保，由公司控股子公司上海五天和公司的大股东林文昌先生及其配偶、林文智先生及其配偶提供连带责任保证担保。

公司董事会提议股东大会授权公司法定代表人林文智先生和董事长林文昌先生全权代表本公司与授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司董事会及公司意愿，对公司均有法律约束力；授权期限为一年。

本议案尚需提交公司2012年第五次临时股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2012年第五次临时股东大会的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二○一二年十二月十八日

证券代码：002102 证券简称：*ST冠福 编号：2012-079

福建冠福现代家用股份有限公司

关于子公司为子公司提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“冠福家用”）第四届董事会第十三次会议于2012年12月15日上午以通讯方式召开，本次会议审议通过了《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行申请不超过4000万元人民币综合授信额度的议案》。根据上述议案，公司的控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司（以下简称“冠林竹木”）向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“授信银行”）申请不超过4,000万元人民币的综合授信额度，公司的控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）为冠林竹木申请上述综合授信额度提供连带责任保证担保。现就上述担保事项公告如下：

一、被担保方的基本情况及财务状况具体如下：

1、公司名称：福建冠林竹木家用品有限公司。

2、注册地址：福建省德化县盖德乡盖德村。

3、法定代表人：林文智。

4、注册资本及实收资本：8000万元人民币。

5、经营范围：竹木制品、细木工板、指接板制造和销售，废旧竹木制品、细木工板、指接板综合利用，速生林种植采伐、木材经营、信息咨询、包装装潢以及技术开发等业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)。

6、股权结构：冠福家用持有冠林竹木98%的股权，梁书标先生持有冠林竹木2%的股权。

7、与本公司关系：冠林竹木系本公司的控股子公司。

8、财务状况：截至2012年6月30日，冠林竹木的资产总额为14,233万元，负债总额为7,584.75万元（其中短期借款2,220万元，无长期借款），净资产为6,648.24万元，资产负债率为53.29%。2012年1-6月营业收入为1226.20万元，营业利润为-239.44万元，净利润为-201.74万元。

二、董事会意见

公司董事会认为，公司控股子公司冠林竹木经营正常，资信良好，偿债能力较强，公司控股子公司上海五天为其提供担保的财务风险处于本公司可控制的范围之内，且向商业银行申请综合授信额度是基于冠林竹木正常生产经营对资金的需要，上海五天为冠林竹木提供连带责任保证担保风险可控，是安全且可行的，不会损害公司和中小股东利益，公司董事会同意上海五天为冠林竹木申请综合授信额度提供连带责任保证担保。

三、独立董事意见

此次融资是为了满足冠林竹木的正常生产经营对资金的需要，符合全体股东及公司利益，我们认为：冠林竹木作为本公司的控股子公司，由本公司的子公司上海五天对该公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保是安全且可行的。因此，我们对上述担保事项表示同意。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，本公司及控股子公司对外担保全部是本公司为子公司或子公司之间互相提供的担保。包含本次拟担保事项在内，本公司及控股子公司合计对外担保总额为人民币12,500万元，本公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计净资产（2012年6月30日）的比例为28.85%。 截至本公告出具日，本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二○一二年十二月十八日

证券代码：002102 证券简称：*ST冠福 编号：2012-080

福建冠福现代家用股份有限公司

关于召开2012年第五次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定于2013年1月5日上午在福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室召开2012年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2013年1月5日上午9时

2、股权登记日：2012年12月28日

3、会议地点：福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

4、召集人：公司董事会

5、召开方式：采取现场会议方式

6、出席对象：

（1）截至2012年12月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面方式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司邀请出席会议的嘉宾。

二、会议议题

审议《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行申请不超过4,000万元人民币综合授信额度的议案》。

上述议案的详细内容，已于2012年12月18日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

三、股东大会登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、登记时间：2013年1月4日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

5、登记地点：福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。

四、其他事项

1、本次股东大会会议会期预计为半天。

2、出席会议股东（或股东代理人）的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部

邮政编码：362500

联 系 人：陈昌文 黄华伦

联系电话：（021）69765909；（0595）23550777

联系传真：（0595）23551999；（0595）27251999

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告！

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二○一二年十二月十八日

附件：

福建冠福现代家用股份有限公司

2012年第五次临时股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托 先生/女士代理本人（或本单位）出席福建冠福现代家用股份有限公司2012年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序 号	审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
一	关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行申请不超过4,000万元人民币综合授信额度的议案

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002102 证券简称：*ST冠福 编号：2012-081

福建冠福现代家用股份有限公司

关于控股子公司上海五天实业有限公司

投资性房地产“扩建综合楼”交付使用的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）位于上海虹桥商务区，持有的部分物业采用经营性租赁方式对外出租，属于用于租赁的投资性房地产。随着上海虹桥商务区的开发建设，区域内房地产价值不断攀升，采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，可以更加真实客观地反映公司的价值。本公司业已在2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司上海五天实业有限公司投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》，决定从2012年1月1日起将公司所持有的投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

上海五天筹建的12层综合大楼（即“扩建综合楼”），前期属于在建的投资性房地产，是公司着力打造的用于出租的办公写字综合楼，该扩建综合楼2012年底前完工是该房产采用公允价值计量的前提条件。目前，扩建综合楼已通过了政府相关职能部门的验收，已符合竣工验收交付使用的条件，12月14日上海五天实业与该项目承建方福建省惠东建筑工程公司办理了上海五天扩建综合楼项目的移交使用手续，财务部门将在2012年12月31日根据具有资质的评估机构对该项目的评估价值做如下会计处理：

借：投资性房地产（公允价值）

贷：在建工程（建造成本）

贷：公允价值变动损益（扣除所得税）

贷：递延所得税负债（公允价值变动损益×所得税率）

公司审计机构中兴财光华会计师事务所有限责任公司对该项目转入投资性房地产的相关依据进行了检查，认为该项目符合确认投资性房地产的条件，可以参考评估价值合理确定其公允价值，并作上述会计处理。2012年12月15日中兴财光华会计师事务所有限责任公司认为扩建综合楼项目符合投资性房地产公允价值会计处理条件，并出具了相关确认函。

目前，“扩建综合楼”项目已通过了政府相关职能部门的验收，符合竣工验收交付使用的条件。12月14日，上海五天实业与该项目承建方办理了上海五天扩建综合楼项目的移交使用手续，已经符合会计政策变更的条件，公司将采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司2012年3月31日对“扩建综合楼”项目的评估（国融兴华咨报字【2012】第008号），预计在2012年度产生公允价值变动损益1.07亿元（税后）。根据公司2012年第三次股东大会通过的《投资性房地产公允价值计量管理办法》规定，公司2012年12月31日尚需对公司投资性房地产进行评估。根据评估机构和审计机构初步估算，在扣除公司2012年公司主营业务亏损后，全年业绩为0-500万元，根据深圳证券交易所上市规则规定, 如果公司2012年度业绩扭亏为盈，将避免公司股票暂停上市交易的风险。年报业绩还需审计机构对公司2012年度报告审计后确认，公司最终业绩以2012年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

关于公司投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的相关披露信息详见公司在2012年8月21日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》（编号：2012-043）、《第四届董事会第八次会议决议公告》（编号：2012-042）等信息。

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月十八日