证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：临2012-024

  广东生益科技股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召集、召开和出席情况

  广东生益科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年12月17日在本公司营业楼一楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表10人，代表股份580,988,991股，占公司总股本的40.83％。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。大会由董事长李锦主持，以书面记名表决的方式逐项审议。

  二、议案审议情况

  经与会股东和授权代表认真审议，通过了如下决议：

  （一）、审议通过了公司《关于变更公司注册地址的议案》；

  同意票数580,988,991股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

  （二）、审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》；

  同意票数580,988,991股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

  （三）、审议通过了公司《关于选举独立董事的议案》。

  同意票数580,988,991股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

  （四）、审议通过了公司《关于2012年与陕西生益日常关联交易超额部分追认及增加下半年预算的议案》。

  本议案关联股东李锦、刘述峰回避表决。

  同意票数580,817,043股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

  （五）、审议通过了公司《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》。

  同意票数580,988,991股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

  三、律师见证意见

  广东中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

  四、备查文件

  1、广东生益科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议

  2、广东中信协诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

  特此公告。

  广东生益科技股份有限公司

  董事会

  2012年12月18日