证券代码：600532 证券简称：华阳科技 公告编号：2012-047

山东华阳科技股份有限公司

2012年第三次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

三、会议召开和出席情况

（一）公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月17日上午10点在公司二楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	7
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份总数（股）	289,092,747.00
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.96
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
通过网络投票出席会议的股东人数
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份数（股）
其中：内资股股东持有股份数（有外资股公司适用）
外资股股东持有股份数（有外资股公司适用）
占公司有表决权股份总数的比例（%）
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）

（三）会议由公司董事长段连文先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人，公司在任监事5人，出席5人，公司董事会秘书出席会议，公司高管列席了会议。

四、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1.01	选举李士明先生为公司董事	289,092,747.00	100%	0	0	0	0	是
1.02	选举孙志涛先生为公司董事	289,092,747.00	100%	0	0	0	0	是
1.03	选举马兴亚先生为公司董事	289,092,747.00	100%	0	0	0	0	是
2、	关于变更公司名称的议案	289,092,747.00	100%	0	0	0	0	是
3、	关于增加公司注册资本的议案	289,092,747.00	100%	0	0	0	0	是
4、	关于变更公司经营范围的议案	289,092,747.00	100%	0	0	0	0	是
5、	关于更换会计师事务所的议案	289,092,747.00	100%	0	0	0	0	是
6、	关于修改公司章程的议案	289,092,747.00	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

公司聘请了北京市天元律师事务所杨科律师、王薇律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《北京市天元律师事务所关于山东华阳科技股份有限公司

2012年第三次临时股东大会的法律意见》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东华阳科技股份有限公司董事会

2012年12月17日

●备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、法律意见书

证券代码：600532 证券简称：华阳科技 编号：2012-048

山东华阳科技股份有限公司

第五届董事会第十五次

会议决议公告

山东华阳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华阳科技”）第五届董事会第十五次会议于12月17日在公司办公楼会议室召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《山东华阳科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，所形成的决议合法有效。会议由董事长段连文先生主持，与会董事经认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

公司总经理石鑫先生基于对公司发展的考虑，向公司董事会申请辞去总经理职务，石鑫先生辞去总经理职务后，其仍担任公司副董事长、董事职务，不会对公司经营管理产生影响，公司董事会同意石鑫先生的辞职请求。经董事会提名委员会审查并提名，聘任孙利先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：经与会董事表决，9人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，表决通过。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

公司副总经理孙志涛先生、段绪君先生基于对公司发展的考虑，向公司董事会申请辞去副总经理职务。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任石鑫先生、李士明先生、赵能利先生、于晓兵先生担任本公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：经与会董事表决，9人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，表决通过。

三、审议通过《关于公司高级管理人员分工的议案》

根据公司实际需要和个人专长，拟由孙利先生全面主持公司日常生产经营工作，并分管审计部；石鑫先生协助总经理开展工作并分管生产技术部、安全环保部、质量计量部；李士明先生协助总经理开展工作并分管设备部、基建部及选矿车间；赵能利先生协助总经理开展工作并分管办公室、企管部、营销部；于晓兵先生协助总经理开展工作并分管财务部、证券部、信息管理部、人力资源部、法律事务部。

四、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》；

根据公司董事会董事变动情况，现对第五届董事会专门委员会组成人员调整如下：

董事会战略委员会由5名董事组成，分别为段连文、孙利、石鑫、李士明、葛洪祥，由段连文担任主任委员。任期自当选之日起至本届董事会届满。

董事会审计委员会由3名董事组成，分别为胡元木、戴冠春、孙利，由胡元木担任主任委员。任期自当选之日起至本届董事会届满。

董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，分别为段连文、胡元木、戴冠春，由胡元木担任主任委员。任期自当选之日起至本届董事会届满。

董事会提名委员会成员未发生变更。

表决结果：经与会董事表决，9人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，表决通过。

对于上述高级管理人员的聘用事项,公司独立董事发表了同意聘用的独立意见。

特此公告。

山东华阳科技股份有限公司董事会

2012年12月17日

附件一

山东华阳科技股份有限公司独立董事关于聘任总经理、副总经理的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《山东华阳科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为山东华阳科技股份有限公司的独立董事，就公司第五届董事会第十五次会议审议事项发表以下独立意见：

公司董事会拟聘任董事孙利先生担任公司总经理，拟聘任石鑫先生、李士明先生、赵能利先生、于晓兵先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经审核，我们认为上述人选任职资格合法，具备履行职责所需的经验与能力，任职条件及聘任程序均符合相关法律法规及公司章程的规定，同意聘任孙利先生为公司总经理，聘任石鑫先生、李士明先生、赵能利先生、于晓兵先生为公司副总经理。

独立董事（签字）：

胡元木 戴冠春 葛洪祥

附件二：简历

孙利，男，1959年5月出生，大专学历， 2003年2月至2008年6 月任淄博宏达钢铁有限公司董事长，2008年7月至今任山东金鼎矿业有限责任公司董事、2008年7月至2010年8月任淄博宏达矿业有限公司董事、副总经理， 2010年9月至2011年9月任淄博宏达矿业有限公司董事、总经理，2011年9月起任华阳科技董事长。

石鑫，男，1964年3月出生，大学学历，1999年6月至2002年2月任山东金铃铁矿副矿长、高级工程师，2002年3月至2008年10月任深圳华旭科技开发公司总经办主任，2008年11至2011年1月任淄博傅山矿业有限公司副总经理、高级工程师，2011年2月至2011年9月任淄博宏达矿业有限公司副总经理，2011年9月起任华阳科技副董事长、总经理。

李士明，男，1959年4月出生，大学学历， 2005年10月至 2007年9月在日照新宇矿业有限公司工作，2007年10月至2011年2月在泰山玻璃纤维有限公司工作，2011年3月至2011年8月在淄博宏达矿业有限公司工作，2011年9月起任华阳科技副总经理。

赵能利，生于1951年10月，高级经济师，机械制造与设计专业，大专毕业，1971年1月至2011年10月历任山东金岭铁矿工人、技术员、水泥厂厂长、供销处处长、矿长助理、副矿长、常务副矿长，山东金岭矿业股份有限公司董事、总经理；山东金鼎矿业有限公司监事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事、济南鑫银投资有限公司董事。2012年1月至今为淄博宏达矿业有限公司副总经理。

于晓兵，男， 1974年10月出生，大专学历， 1996年7月至2004年4月在山东新华制药股份有限公司财务处工作，2004年5月至2008年4月在中瑞岳华会计师事务所有限公司工作，2008年5月至2011年9月任淄博宏达矿业有限公司财务总监，2011年9月起任华阳科技财务总监、董事会秘书。

证券代码： 600532 证券简称：华阳科技 公告编号：2012-049

山东华阳科技股份有限公司

公司名称及证券简称变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司证券简称于2012年12月21日起由“华阳科技” 变更为“宏达矿业”， 公司证券代码不变，仍为“600532”

一、公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月17日召开，会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意公司名称变更为：山东宏达矿业股份有限公司，公司简称：宏达矿业；公司英文全称：SHANDONG HONGDA MINING CO.,LTD。

经山东省工商行政管理局核准，12月17日，公司已完成工商变更登记，公司名称正式变更为山东宏达矿业股份有限公司；注册资本变更为396,234,400.00元；经营范围变更为：前置许可经营项目：无；一般经营项目：对采矿业的投资、开发、管理；公司法定代表人变更为段连文。

二、2012年12月17日，公司向上海证券交易所提交了关于变更证券简称的申请，经上海证券交易所核准，公司证券简称自2012年12月21日起由“华阳科技” 变更为“宏达矿业”， 公司证券代码不变，仍为“600532”

特此公告。

山东华阳科技股份有限公司董事会

2012年12月17日