证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2012-028号

  山西焦化股份有限公司

  董事会公告

  重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据国家实施节约资源、保护环境、淘汰落后产能的产业结构调整政策和山西省省委、省政府转型发展、跨越发展的新要求，按照山西省人民政府晋政函〔2008〕103号文件和洪洞县人民政府〔2011〕1号文件通知，本着坚持科学发展，推进节能减排的高度责任感，公司决定对所属化肥厂生产装置于2012年年内实施关停。

  公司化肥生产装置于1982年建成投产，经过技术改造，到2002年形成了年产合成氨8万吨、尿素13万吨的生产能力。自投产30年以来，累计生产合成氨147.5万吨、尿素238.5万吨，为公司乃至山西省的经济社会发展做出了积极贡献。

  该套化肥生产装置的技术水平和规模属于上世纪七十年代水平，目前装置、设备出现老化，其中，造气设备属于淘汰装置，尿素生产采用的水溶液全循环法也是落后的尿素生产工艺。根据公司发展规划，装置关停后，富余煤气将用于公司化产装置的满负荷运行和甲醇扩建项目，这样有利于公司煤气平衡，对公司主要产品焦炭生产不会产生影响，同时会增加其他化工产品产量。

  本次化肥装置关停，属于永久性关停，为了安全、圆满地完成关停工作，公司成立了化肥生产装置关停领导组，公司将严格按照关停程序逐步实施，确保设备的完整与完好，并根据国家相关规定对该资产进行妥善处置。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司

  二〇一二年十二月十七日