股票简称：中发科技 股票代码：600520 公告编号：临2012－044

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  关于召开公司2012年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2012年第五次临时股东大会的议案》，同意公司于2012年12月21日（星期五）召开2012年第五次临时股东大会。该次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2012年12月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。现将该次股东大会的有关事项提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2012年12月21日（星期五）下午15:00时。

网络投票时间：2012年12月21日（星期五）上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	议案内容
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1	本次发行股票的种类和面值
2.2	发行方式和时间
2.3	发行数量
2.4	发行对象及认购方式
2.5	定价原则和发行价格
2.6	发行股票限售期
2.7	上市地点
2.8	本次发行股票的募集资金用途
2.9	未分配利润的安排
2.10	决议有效期
3	《关于非公开发行A股股票募集资金所投入项目可行性报告的议案》
4	《公司2012年非公开发行股票预案（修正案）》
5	《关于签订<铜陵中发三佳科技股份有限公司与中发控股集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议>的议案》
6	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

本次股东大会审议六项提案，其中第二项提案有10个子提案需逐项表决。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年12月14日（星期五）。凡在2012年12月14日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：

2012年12月19日上午9：00—11：30 和下午14：00—16：30。

3、登记地点：

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室。

五、会议联络方式

联系地址：安徽省铜陵市石城路电子工业园

邮编：244000

电话：0562-2627520

传真：0562-2627555

联系人：申立丰、夏军

出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、参加网络投票的操作流程

（一）投票日期：2012年12月21日上午9:30—11:30和下午13:00——15:00

总提案数：15个

（二）投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738520	中发投票	15	A股股东

2、表决方法

投票申报代码为：738520。

投票申报简称为：中发投票。

买卖方向：始终为“买入”。

表决意见表示：以申报买入股数确定。买入“1股”表示“同意”；买入“2股”表示“反对”；买入“3股”表示“弃权”。见下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

下面分类说明：

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-6号	本次股东大会的所有15项提案	738520	99.00元	1股	2股	3股

若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接采用此种方式，委托申报价格99元进行投票即可。

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	738520	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	738520	2.00元	1股	2股	3股
2.1	本次发行股票的种类和面值	738520	2.01元	1股	2股	3股
2.2	发行方式和时间	738520	2.02元	1股	2股	3股
2.3	发行数量	738520	2.03元	1股	2股	3股
2.4	发行对象及认购方式	738520	2.04元	1股	2股	3股
2.5	定价原则和发行价格	738520	2.05元	1股	2股	3股
2.6	发行股票限售期	738520	2.06元	1股	2股	3股
2.7	上市地点	738520	2.07元	1股	2股	3股
2.8	本次发行股票的募集资金用途	738520	2.08元	1股	2股	3股
2.9	未分配利润的安排	738520	2.09元	1股	2股	3股
2.10	决议有效期	738520	2.10元	1股	2股	3股
3	《关于非公开发行A股股票募集资金所投入项目可行性报告的议案》	738520	3.00元	1股	2股	3股
4	《公司2012年非公开发行股票预案（修正案）》	738520	4.00元	1股	2股	3股
5	《关于签订<铜陵中发三佳科技股份有限公司与中发控股集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议>的议案》	738520	5.00元	1股	2股	3股
6	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	738520	6.00元	1股	2股	3股

（3）分组表决方法：

提案存在多个表决事项，如若需进行一次性表决的，可按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
2.1-2.10号	第2大项议案，如：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	738520	2.00元	1股	2股	3股

（三）投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司

董事会

二○一二年十二月十八日