七届二十七次董事会决议公告
股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2012—035
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
七届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会七届二十七次会议于2012年12月19日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于为子公司鼎立置业（淮安）有限公司提供担保的议案；（详细请查阅公司关于为子公司提供担保的公告[2012-036]）
鼎立置业（淮安）有限公司系公司的全资子公司，根据该公司的经营需要，拟向中国银行淮安开发区支行申请1亿元的贷款，本公司董事会同意为该公司上述贷款提供连带责任担保。
该议案表决情况如下：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于为子公司宁波药材股份有限公司提供担保的议案；（详细请查阅公司关于为子公司提供担保的公告[2012-036]）
宁波药材股份有限公司系本公司持股64.78%的控股子公司，根据该公司的经营需要，向招商银行宁波海曙支行申请贷款2,000万元人民币，本公司董事会同意为该公司上述贷款提供连带责任担保。
该议案表决情况如下：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案
该议案表决情况如下：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2012年12月19日
股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2012—036
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次担保被担保人为鼎立置业（淮安）有限公司、宁波药材股份有限公司；
●本公司分别为其提供1亿元及2000万元的担保额；
●上述担保无反担保，本公司无逾期担保。
一、担保情况概述
1、鼎立置业（淮安）有限公司系公司的全资子公司，根据该公司的经营需要，拟向中国银行淮安开发区支行申请1亿元的贷款，本公司决定为该公司上述贷款提供连带责任担保。
2、宁波药材股份有限公司系本公司持股64.78%的控股子公司，根据该公司的经营需要，向招商银行宁波海曙支行申请贷款2,000万元人民币，本公司决定为该公司上述贷款提供连带责任担保。
上述事项已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、 鼎立置业（淮安）有限公司
（1）成立日期：2005年12月9日
（2）注册地址：淮安经济开发区海口路27号
（3）法定代表人：许宝星
（4）注册资本：20521.4823万元
（5）经营范围：房地产开发、销售；物业管理；建筑材料销售。
（6）鼎立置业（淮安）有限公司为本公司全资子公司， 2011年期末总资产 9.9亿元，负债总额2.3亿元，净资产7.6亿元，净利润2535.5万元。
2、 宁波药材股份有限公司
（1）成立日期：1986年2月25日
（2）注册地址：宁波市海曙区环城西路北段395号
（3）法定代表人：任国权
（4）注册资本：6500万元
（5）经营范围：主要从事中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、医疗器械等的批发和零售。
（6）宁波药材股份有限公司为本公司下属控股子公司， 2011年期末总资产 3.94亿元，负债总额2.97亿元，净资产0.97亿元，净利润-519万元。
三、担保协议的主要内容
1、本公司与中国银行淮安开发区支行尚未签署担保协议。
2、本公司与招商银行宁波海曙支行的担保协议
（1）、担保方式：连带保证责任
（2）、担保期限：2012年11月—2013年11月
（3）、担保金额：2000万元
四、董事会意见
鼎立置业（淮安）有限公司、宁波药材股份有限公司为本公司控股子公司，本公司对其在经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司可以充分掌握其经营情况，控制好风险。
公司为鼎立置业（淮安）有限公司、宁波药材股份有限公司提供担保，有利于支持其拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障公司持续、稳健发展，保证各控股公司的生产经营需要，经过充分的了解，认为鼎立置业（淮安）有限公司、宁波药材股份有限公司具有偿还上述贷款的能力，不会给公司带来较大的风险，同意为其贷款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告，公司对外担保总额为26,000万元，占本公司2011年度净资产的31.51%。具体为全资子公司鼎立置业（上海）有限公司担保24,000万元，为控股子公司宁波药材股份有限公司担保2,000万元，无逾期担保。
六、备查文件
1、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议 ；
2、鼎立置业（淮安）有限公司、宁波药材股份有限公司最近一年经审计的财务报表；
3、鼎立置业（淮安）有限公司、宁波药材股份有限公司营业执照复印件。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2012年12月19日
股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2012—037
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次股东大会不提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券及转融通业务
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司于2012年12月19日召开七届二十七次董事会，决定于2013年1月11日召开2013年第一次临时股东大会。现将公司2013年第一次临时股东大会的具体有关事宜通知如下：
一、会议召开日期：2013年1月11日（星期五） 上午10:00
二、会议地点：上海市浦东王桥路999号中邦商务酒店1037号一楼会议室
三、会议内容：
1、关于对子公司提供担保的议案。
四、参加人员及参加办法：
1、截至2013年1月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及2013年1月9日登记在册的全体B股股东（B股最后交易日为1月4日）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、登记办法：
1、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2013年1月10日
上午9：00—12：00 下午1：30—5：00
3、登记地点：上海杨浦区国权路39号财富国际广场（金座）18楼
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会办公室
六、其他事项：
1、公司联系地址：上海杨浦区国权路39号财富国际广场（金座）18楼
2、邮政编码：200433
3、联系电话：021-35071889*588
4、传真：021-35080120
5、联系人：谢忠铭
6、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2012年12月19日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）行使表决权。
委托人姓名或名称（企业盖章）：
身份证号码（企业注册号）：
股东账号： 持股数：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：