子公司义煤集团供水供暖有限责任公司的
公告
证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：临 2012-044号
河南大有能源股份有限公司关于注销全资
子公司义煤集团供水供暖有限责任公司的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为缓解公司的全资子公司--义煤集团供水供暖有限责任公司（以下简称“供水供暖公司”,）财务状况，保证企业正常生产经营，提高企业整体资金利用效率，实现企业健康可持续发展，公司拟清算并注销供水供暖公司，并以其清算后的剩余资产设立供水供暖分公司，以经营原有的供水供暖业务。
一、基本情况介绍
供水供暖公司前身为义煤集团水厂，于1985年建成投产。2007年12月28日改制为义煤集团控股的有限责任公司， 2011年因公司实施重大资产重组，供水供暖公司成为公司的控股子公司。2011年10月20日大有能源第五届董事会第五次会议审议通过了《关于河南大有能源股份有限公司协议受让供水供暖公司37.5%股权的议案》，以零价格受让供水供暖公司李留纪等七人所持有的37.5%的股权。目前供水供暖公司注册资本800万元，为大有能源的全资子公司。
近年来，供水供暖公司一直服务于公司下属常村矿、跃进矿、千秋矿、耿村矿、杨村矿等生产矿井，全力以赴为矿区供好水、供足暖，为各矿的正常安全生产提供了有力的保障。截止2012年6月30日，供水供暖公司总资产5120.19万元，净资产-2952.16万元，营业收入2933.93万元，净利润-791.68万元。
二、本次注销全资子公司的相关安排
1、注销方式：拟成立清算小组，按照法定程序注销供水供暖公司的法人地位，以其清算后的剩余资产设立供水供暖分公司。
2、注销完成后，供水供暖公司的原有债权债务概由供水供暖分公司承继。
3、双方应积极合作，共同完成供水供暖公司的注销事宜，并办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商变更登记手续。
三、注销子公司的目的及对公司的影响
1、通过本次注销全资子公司并实施资产整合，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理及资金利用效率。本次注销整合完成后，原供水供暖公司的业务由供水供暖分公司承接，减少了管理层级，有利于公司集中统一管理，提高公司管控能力。
2、本次注销全资子公司不会对公司当期损益产生实质性影响。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议。
2、公司第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告！
河南大有能源股份有限公司董事会
2012年12月19日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：临 2012-045号
河南大有能源股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司于2012年12月18日以通讯方式召开了第五届董事会第十九次会议。11名董事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了审议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于注销全资子公司义煤集团供水供暖有限责任公司的议案》
同意义煤集团供水供暖有限责任公司清算后注销原有的法人资格，并以其清算后的剩余资产和原有业务为基础成立河南大有能源股份有限公司供水供暖分公司。
表决结果：10票同意，0票反对，1票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司内部控制审计机构的议案》
同意聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年内部控制审计机构。
表决结果：10票同意，0票反对，1票弃权。
特此公告！
河南大有能源股份有限公司董事会
2012年12月19日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：临 2012-046号
河南大有能源股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年12月18日以通讯方式召开了第五届监事会第十九次会议。8名监事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了审议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。
与会监事经过认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于注销全资子公司义煤集团供水供暖有限责任公司的议案》
同意义煤集团供水供暖有限责任公司清算后注销原有的法人资格，并以其清算后的剩余资产和原有业务为基础成立河南大有能源股份有限公司供水供暖分公司。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
河南大有能源股份有限公司监事会
2012年12月19日