证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2012-50

  900955 九龙山B

  上海九龙山旅游股份有限公司

  第五届董事会第28次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2012年12月14日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第28次会议的通知。会议于2012年12月19日以通讯方式召开。应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

  一、审议通过关于终止将公司持有的华龙证券有限责任公司4000万股股权对外出售的议案。

  公司曾于2012年8月7日公告《公司第五届董事会第19次会议决议》（公告编号：临2012-27），其中第三项议案审议通过了公司将所持有的华龙证券有限责任公司4000万股股权对外出售，并委托给产权交易所进行公告拍卖的议案。

  公司已委托上海联合产权交易所公布上述股权拍卖事项，但截止目前，没有成交。现同意终止上述股权的对外出售，视市场情况择机另行审议。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海九龙山旅游股份有限公司

  2012年12月20日