证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2012-050号

  中粮屯河股份有限公司

  独立董事辞职公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）于二0一二年十二月二十五日收到公司独立董事关志强先生的书面辞职报告，关志强先生因在公司担任独立董事时间满六年，按照有关要求不能继续担任公司独立董事职务，特申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时亦辞去董事会战略与投资委员会、审计委员会委员的职务。

  关志强先生辞职后，公司独立董事人数3名，没有导致本公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，关志强先生的辞职申请在提交公司董事会后生效。

  公司董事会将尽快提名具有上市公司独立董事任职资格的候选人，报送上海证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。公司及公司董事会对关志强先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  中粮屯河股份有限公司董事会

  二0一二年十二月二十五日