证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2012-038

华北制药股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容提示：

● 本次股东大会未出现否决议案的情况

● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

公司2012年第一次临时股东大会于2012年12月25日上午9:30在公司会议室召开，公司董事长王社平先生因公出差，未能出席本次会议，会议由副董事长刘文富先生主持。出席会议的股东和代理人情况，列表如下：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	638,623,032股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.32%

公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会股东及股东代表认真审议，以记名投票的方式通过了全部议案。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权比例	是否通过
1	关于发行公司短期融资券的议案	638,623,032股	100%	0	0	0	0	通过
2	关于修改 《公司章程》中经营范围的议案	638,623,032股	100%	0	0	0	0	通过
3	关于董事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-	-
3.1	王社平	638,492,670股	99.98%	130,362股	0.02%	0	0	通过
3.2	刘文富	638,492,670股	99.98%	130,362股	0.02%	0	0	通过
3.3	杨海静	638,492,670股	99.98%	130,362股	0.02%	0	0	通过
3.4	魏青杰	638,492,670股	99.98%	130,362股	0.02%	0	0	通过
3.5	刘桂同	638,492,670股	99.98%	130,362股	0.02%	0	0	通过
3.6	魏岭	638,492,670股	99.98%	130,362股	0.02%	0	0	通过
3.7	郭世昌	638,623,032股	100%	0	0	0	0	通过
3.8	石少侠	638,623,032股	100%	0	0	0	0	通过
3.9	杨胜利	638,623,032股	100%	0	0	0	0	通过
3.10	陈金城	638,623,032股	100%	0	0	0	0	通过
3.11	王金庭	638,623,032股	100%	0	0	0	0	通过
4	关于监事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-	-
4.1	庄明峰	638,623,032股	100%	0	0	0	0	通过
4.2	姚云鹏	638,623,032股	100%	0	0	0	0	通过
4.3	解艳蕊	638,623,032股	100%	0	0	0	0	通过

上述第二项议案为特别决议，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

北京德恒律师事务所的李志宏和李欲晓律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件：

1、经与会董事签字的股东大会决议。

2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

华北制药股份有限公司

二○一二年十二月二十五日

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临2012－039

华北制药股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2012年12月25日在公司会议室召开。应到董事11名，实到董事11名。公司监事会成员及其他相关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

公司第八届董事会选举王社平先生为公司董事长。

同意11票；反对0票；弃权0票。

二、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

公司第八届董事会选举刘文富先生、杨海静先生为公司副董事长。

同意11票；反对0票；弃权0票。

三、关于选举公司第八届董事会四个专门委员会委员的议案

公司第八届董事会四个专门委员会组成人员如下：

1、战略（投资决策）委员会：主任委员为刘文富先生，成员为独立董事郭世昌、于明德、石少侠、陈金城、杨胜利先生和董事魏青杰先生。

2、审计委员会：主任委员为独立董事陈金城先生，成员为独立董事郭世昌、于明德、石少侠、杨胜利先生和董事魏岭先生。

3、提名与薪酬考核委员会：主任委员为独立董事郭世昌先生，成员为独立董事于明德、石少侠、陈金城、杨胜利先生和董事杨海静先生、刘桂同先生。

4、关联交易审核委员会：主任委员为独立董事陈金城先生，成员为独立董事郭世昌、于明德、石少侠、杨胜利先生。

同意11票；反对0票；弃权0票。

四、关于聘任公司总经理的议案

根据公司董事长王社平先生的提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查同意，聘任刘文富先生为公司总经理。

同意11票；反对0票；弃权0票。

五、关于聘任公司副总经理和其他高级管理人员的议案

根据公司总经理刘文富先生提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查同意，聘任魏青杰先生、刘桂同先生、高任龙先生、佟杰先生为公司副总经理，聘任杨海静先生为公司总会计师兼公司财务负责人，聘任周名胜先生为公司总经济师，聘任陈钊先生为公司总工程师。

同意11票；反对0票；弃权0票。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

根据董事长王社平先生提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查同意，聘任杨海静先生为公司董事会秘书。

同意11票；反对0票；弃权0票。

七、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据董事长王社平先生提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查同意，聘任许建文先生为公司证券事务代表。

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十五日

附：简历

王社平，男，汉族，1956年7月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，正高级工程师。曾任峰峰矿务局孙庄矿副矿长，邯郸矿务局陶二矿副矿长，邯郸矿务局陶二矿矿长，邯郸矿务局副局长、党委常委，邯郸矿务局局长、党委书记，邯郸矿业集团有限公司董事长、党委书记、总经理，邢台矿业集团有限公司董事长、党委书记，金牛股份公司董事长，金牛股份公司董事长、党委书记，河北金牛能源集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，河北金牛化工股份有限公司董事长、董事，河北航空有限公司董事长、党委书记。现任冀中能源集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，冀中能源股份公司（原名金牛能源股份公司）董事长、党委书记，华北制药集团有限责任公司董事长、党委书记，冀中能源财务有限责任公司董事长，河北航空投资集团有限公司董事长、党委书记，第十一届全国人大代表，公司董事长、党委书记。

刘文富，男，汉族，1962年8月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，正高级工程师。曾任公司技控处团支部书记、动力仪表车间团总支书记、机械动力总公司团委书记、技控处干部、技控处开发一组组长，千吨青霉素工程自动化项目组组长，倍达公司办公室主任、副总经理，华北制药计算中心主任，先泰公司总经理。现任华北制药集团公司董事、党委副书记，公司副董事长、党委副书记、总经理。

杨海静，男，汉族，1971年1月出生，中共党员，研究生学历，会计学学士，高级会计师。曾任峰峰矿务局小屯矿财务科副科长、科长，邯郸矿业集团有限责任公司财务部副部长，河北金能集团有限责任公司产权与资本运营部副部长，冀中能源集团有限责任公司产权与资本运营部副部长，冀中能源财务公司监事，冀中能源张家口矿业集团有限公司监事会主席。现任冀中能源集团财务有限责任公司董事，河北航空公司监事会副主席，华北制药集团公司董事，公司董事、总会计师、财务负责人、董事会秘书。

魏青杰，男，汉族，1969年6月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任公司115车间技术员、工艺员、主任助理、副主任，华北制药奥奇德药业有限公司副总经理，石药集团高科公司总经理，华北制药奥奇德药业有限公司总经理，华北制药奥奇德药业有限公司董事长、总经理，华北制药河北华仁药业投资有限公司董事长、总经理。现任华北制药集团有限责任公司董事，公司董事、副总经理，华民药业有限公司董事长、总经理、党委书记，新制剂分厂厂长。

刘桂同，男，汉族，1965年8月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任公司101车间技术员、车间副主任、主任，公司副总经理兼101车间主任，设备制造安装分公司党支部书记，制药总厂厂长、党委书记。现任华北制药集团有限责任公司董事，公司董事、副总经理。

高任龙，男，汉族，1967年4月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，正高级工程师。曾任华日公司副总经理，102车间副主任、主任，公司质量技术处处长，华药集团企业管理部部长，公司企业管理处处长、总质量师、生产运营处处长。现任公司副总经理、集团公司党委常委、国药物流有限责任公司董事。

佟杰，男，回族，1968年5月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级政工师。曾任公司107车间技术员，华药集团公司党委办公室秘书、主任助理，爱诺公司党支部副书记兼工会主席，华药集团公司人力资源部（党委组织部）副部长，公司劳动人事处处长。现任公司副总经理、党委副书记、工会主席、人力资源部（党委组织部）部长。

周名胜，男，汉族，1968年8月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任邯郸矿务局康城矿财务科会计，邯郸矿务局云驾岭矿会计、财务科长、副总会计师、经营矿长，邯郸矿业集团财务处主任会计师、经营调度室主任、企业管理部部长，冀中能源驻华药集团公司调研组成员。现任公司总经济师。

陈钊，男，汉族，1953年2月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，正高级工程师。曾任华药设计室副主任，集团公司规划设计院副院长，集团公司技术中心副主任、主任，公司技术处处长、设备动力处处长。现任公司总工程师。

许建文，男，汉族，1964年6月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员，1982年参加工作，曾任公司团委干事、委员兼机关团总支书记；股份办信息披露主管；第四届、五届、六届、七届董事会证券事务代表。

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临2012－040

华北制药股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2012年12月25日在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议审议通过了关于选举公司第八届监事会主席的议案。

全体监事一致选举庄明峰先生为公司第八届监事会主席。

同意5票； 反对0票； 弃权0票。

庄明峰先生简历详见2012年12月18日刊登于上海证券交易所网站上2012年第一次临时股东大会资料。

特此公告。

华北制药股份有限公司监事会

二○一二年十二月二十五日