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    内蒙古伊利实业集团股份有限公司
    第七届董事会临时会议(书面表决)决议公告
    2012-12-27       来源:上海证券报      

      股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号:临2012-23

      内蒙古伊利实业集团股份有限公司

      第七届董事会临时会议(书面表决)决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,对2012年12月22日书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议(书面表决)通知书》中的审议事项以书面(传真等)方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名,实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

      会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:

      审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于变更公司财务负责人的议案》。

      表决结果:同意:10票;反对:0票;弃权:0票;回避:1票,董事王瑞生回避了此项议案的表决。

      因工作需要,经公司总裁提名,拟聘任王瑞生先生担任公司财务负责人职务,履行公司财务负责人职责,对公司董事会负责。公司董事、副总裁赵成霞女士将不再担任财务负责人职务。(王瑞生先生简历后附)

      特此公告

      内蒙古伊利实业集团股份有限公司

      董 事 会

      二○一二年十二月二十六日

      附件:

      王瑞生先生简历

      王瑞生,男,1965年10月出生,汉族,大学本科,中级会计师。历任公司财务管理部副总经理、总经理。现任公司董事、总裁助理。