证券代码：300242 证券简称：明家科技 编号：2012-035

  广东明家科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，经广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过，决定于2013年1月16日上午9:30分召开2013年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开日期与时间：2013年1月16日（星期三）上午9:30

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式召开，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

4. 股权登记日：2013年1月10日（星期四）

5. 会议出席对象

（1）截至2013年1月10日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员

6. 现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室

二、会议审议事项：

1. 《关于调整募投项目实施进度的议案》

2. 《关于董事津贴管理制度的议案》

3. 《关于监事津贴管理制度的议案》

上述议案已经公司于2012年12月28日召开的第二届董事会第七次会议、2012年12月28日召开的第二届监事会第七次会议审议通过，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2012-032号）、《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2012-033号）。

三、会议登记手续：

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在2013年1月15日下午17：00之前送达或传真（0769-88973889）到公司。来信请寄：广东省东莞市横沥镇村头工业区广东明家科技股份有限公司董事会办公室，联系人：陈涵涵、梁振宁，邮编523475（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2013年1月15日上午9：00至下午17：00。

3、登记地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。

四、会务联系：

联系地址：广东省东莞市横沥镇村头工业区广东明家科技股份有限公司董事会办公室

联系人：陈涵涵 梁振宁

联系电话：0769-88972266

传真：0769-88973889

五、其他事项：

1、会议材料备于董事会办公室。

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

特此公告 。

广东明家科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年十二月二十八日

附件一：

广东明家科技股份有限公司

2013年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名／法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2013年1月15日下午17：00之前送达或传真（0769-88973889）到公司。来信请寄：广东省东莞市横沥镇村头工业区广东明家科技股份有限公司董事会办公室，联系人陈涵涵、梁振宁，邮编523475（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

授权委托书

致：广东明家科技股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席广东明家科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于调整募投项目实施进度的议案》
2	《关于董事津贴管理制度的议案》
3	《关于监事津贴管理制度的议案》

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”相应地方填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限： 自签署日至本次股东大会结束