国旅联合股份有限公司董事会
2012年第三次临时会议决议公告
2012年第三次临时会议决议公告
2012-12-29 来源:上海证券报
证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2012-临035
国旅联合股份有限公司董事会
2012年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》,由公司董事长张建华先生召集并主持的公司董事会2012年第三次临时会议于2012年12月28日以通讯表决方式召开。应参会董事9人,实参会董事 9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。与会董事审议了《公司向上海银行南京新街口支行申请授信额度的议案》。经与会董事表决,通过了以下决议:
以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司向上海银行南京新街口支行申请授信额度的议案》。
同意公司向上海银行南京新街口支行申请1亿元的授信额度;用途为流动资金贷款;担保方式为由公司全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司提供担保;贷款利率为基准利率上浮10%;期限为一年。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十九日