香溢融通控股集团股份有限公司
七届临时董事会决议公告
七届临时董事会决议公告
2012-12-29 来源:上海证券报
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2012-047
香溢融通控股集团股份有限公司
七届临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
香溢融通控股集团股份有限公司于2012年12月25日发出召开公司第七届董事会临时会议的通知,12月28日以通讯方式召开七届临时董事会。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以传真方式审议表决。会议审议通过了《关于制订公司部分内控管理制度的议案》:
审议通过《公司财务报告管理制度》、《公司企业文化管理制度》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
董 事 会
2012年12月28日