证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2012-075

湖南大康牧业股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2012年12月18日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2012年12月28日在公司会议室（怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋）以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人（其中现场出席的董事4人，以通讯方式出席的董事7人，分别是彭继泽、曾世民、雷晟、蔡健龙、杨胜刚、王远明、邓志辉）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由董事长陈黎明主持，经参加会议董事认真审议后，以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于使用自有资金投资怀化九鼎牧业有限公司的议案》。

根据公司董事会表决结果，同意公司以自有资金4,788.60万元对怀化九鼎牧业有限公司进行增资，认购其2,082万股，成为持有其51%股份的控股股东。本次投资事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2012-076号《关于使用自有资金投资怀化九鼎牧业有限公司的公告》。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2012年12月28日

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2012-076

湖南大康牧业股份有限公司

关于使用自有资金

投资怀化九鼎牧业有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）于2012年12月28日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金投资怀化九鼎牧业有限公司的议案》，现就该投资事项公告如下：

一、投资概述

为了有效整合当地优质资源，提升公司竞争力和盈利能力，缓解公司规模扩张后的饲料、原料供应压力，同时有效确保公司放心肉品的供应，公司决定以自有资金4,788.60万元对怀化九鼎牧业有限公司（以下简称“怀化九鼎”）进行增资，认购其2,082万股股份（溢价部分计入怀化九鼎资本公积），成为持有其51%股份的控股股东。

（一）2012年12月18日，公司与怀化九鼎全体股东签订了《关于怀化九鼎牧业有限公司之合作框架协议》，协议内容详见2012年12月20日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2012-070号《关于与怀化九鼎牧业有限公司全体股东签署<关于怀化九鼎牧业有限公司之合作框架协议>的公告》。

（二）2012年12月28日，公司第四届董事会第十七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过《关于使用自有资金投资怀化九鼎牧业有限公司的议案》，根据《公司章程》的规定，本次投资事项不需要提交股东大会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：怀化九鼎牧业有限公司

住所：怀化市中方县工业园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：雷荣国

注册资本：贰仟万元整

主营业务：饲料及饲料原料的加工、生产、销售

截至2012年9月30日，怀化九鼎主要财务指标如下（未经审计）：

财务数据	2011年	2012年1-9月
营业总收入（元）	--	12,307,092.95
营业利润（元）	--	-22,272.86
利润总额（元）	--	-23,272.86
归属于公司股东的净利润（元）	--	-23,272.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	754,211.85
财务数据	2011年末	2012年1-9月末
资产总额（元）	9,464,523.07	27,328,471.05
负债总额（元）	603,100.00	8,175,369.46
归属于母公司股东的所有者权益（元）	8,861,423.07	19,153,101.59
总股本（股）	9,000,000.00	20,000,000.00

（二）增资前后的股本结构

序号	股东姓名	增资前 出资比例(%)	增资后 出资比例(%)
1	大康牧业	--	51.00
2	岳阳九鼎	48.00	23.51
3	永州鼎立	32.50	15.92
4	雷荣国	1.50	0.74
5	周明波	3.75	1.84
6	尚 军	1.20	0.59
7	段志林	0.80	0.39
8	张家军	3.00	1.47
9	阳宏连	3.00	1.47
10	申湘娥	4.00	1.96
11	杨友竖	1.00	0.49
12	舒 鸣	0.75	0.37
13	蒋建光	0.50	0.25
合 计		100.00	100.00

三、资金来源：自有资金

四、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次投资旨在整合当地优质资源，提升公司竞争力和盈利能力，同时缓解公司规模扩张后的饲料、原料供应压力。虽然随着畜禽养殖的规模化、集约化，未来的饲料消费将呈刚性增长态势，但竞争也将日趋激烈，同时受宏观经济、市场供求关系、行业竞争等因素的影响，将存在一定的经营风险。公司将促使怀化九鼎通过不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，以降低经营管理方面的风险。

五、备查文件：湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2012年12月28日