证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2012-025

  北京航天长峰股份有限公司

  八届二十六次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  北京航天长峰股份有限公司于2012年12月17日以书面形式发出通知，并于2012年12月27日上午9：00以通讯方式召开了八届二十六次董事会，应参与表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议由全春来董事长主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

  会议审议通过了《公司投资管理办法》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  特此公告

  北京航天长峰股份有限公司董事会

  2012年12 月27日

  股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2012-026

  北京航天长峰股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间为：2012年12月28日上午9：00

  2、会议召开地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层第一会议室

  3、会议方式：本次会议采取现场投票的方式

  4、会议主持人：受全春来董事长委托，会议由唐宁董事主持

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代表5人，代表股份122，900,325股，占公司总股本的37.06％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市天银律师事务所律师出席会议见证，并出具了法律意见书，会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议审议通过了关于与关联方发生关联交易的议案。

  表决结果：2,675,900股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、0％。

  此项议案表决时，关联股东进行了回避。

  四、律师见证情况

  公司本次会议由北京市天银律师事务所现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2012年第三次临时股东大会决议

  2、北京市天银律师事务所出具的律师意见书

  特此公告。

  北京航天长峰股份有限公司董事会

  2012年12月28日