证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2012-051
河南安彩高科股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会不存在否决提案的情况
● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
河南安彩高科股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月28日在公司会议室召开。
（二）出席会议的股东及股东代理人情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 3人 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 157,237,249 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 35.74% |
（三）表决方式及大会主持情况
本次股东大会由董事会召集，蔡志端先生主持，会议采取现场投票的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事7人，出席7人；在任监事3 人，出席3 人；董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员、大沧海律师事务所见证律师参加了本次会议。
二、提案审议情况
1、关于董事会换届选举的议案
本次董事会换届采取累积投票制选举。
1.1、选举蔡志端先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：有效票157,237,249股，赞成票157,237,249股，占出席会议有表决权总数的100%；
1.2、选举苍利民先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：有效票157,237,249股，赞成票157,237,249股，占出席会议有表决权总数的100%；
1.3、选举李明先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：有效票157,237,249股，赞成票157,237,249股，占出席会议有表决权总数的100%；
1.4、选举关军占先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：有效票157,237,249股，赞成票157,237,249股，占出席会议有表决权总数的100%；
1.5、选举王京宝先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：有效票157,237,249股，赞成票157,237,249股，占出席会议有表决权总数的100%；
1.6、选举薛玉莲女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：有效票157,237,249股，赞成票157,237,249股，占出席会议有表决权总数的100%；
1.7、选举王霆先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：有效票157,237,249股，赞成票157,237,249股，占出席会议有表决权总数的100%；
2、关于监事会换届选举的议案
本次监事会换届采取累积投票制选举。
2.1、选举肖桂先女士为公司第五届监事会监事
表决结果：有效票157,237,249股，赞成票157,237,249股，占出席会议有表决权总数的100%；
2.2、选举任红霞女士为公司第五届监事会监事
表决结果：有效票157,237,249股，赞成票157,237,249股，占出席会议有表决权总数的100%；
刘瑞军先生作为公司职工代表大会选任的代表出任第五届监事会职工监事。
三、律师见证情况
大沧海律师事务所律师徐海莲、宋会光律师对本次股东大会进行了现场律师见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2012年12月29日
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2012-052
河南安彩高科股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年12月21日以书面及电子邮件方式发出通知，2012年12月28日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到 7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由蔡志端先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
议案一、关于选举公司董事长的议案
会议选举蔡志端先生为公司第五届董事会董事长。
表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。
议案二、关于选举董事会专业委员会委员的议案
一、公司董事会战略决策委员会委员：蔡志端、关军占、王霆，蔡志端为主任委员。
二、公司董事会薪酬与考核委员会委员：王京宝、薛玉莲、蔡志端，王京宝为主任委员。
三、公司董事会审计委员会委员：薛玉莲、王京宝、李明，薛玉莲为主任委员。
四、公司董事会风险管理委员会委员：蔡志端、苍利民、薛玉莲，蔡志端为主任委员。
五、公司董事会提名委员会委员：王霆、王京宝、蔡志端，王霆为主任委员。
表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。
议案三、关于制定内部控制评价管理办法的议案
为规范公司内控制度评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有效运行，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等国家有关法律法规和公司章程制定公司内部控制评价管理办法。
具体内容详见单独文件。
表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2012年12月29日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2012-053
河南安彩高科股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年12月21日以书面及电子邮件方式发出通知，2012年12月28日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由肖桂先女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并全票通过了《关于选举监事会主席的议案》，会议选举肖桂先女士为公司第五届监事会主席。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司监事会
2012年12月29日