2012年第三次临时股东大会决议公告
证券代码:600640 股票简称:号百控股 编号:临2012-041
号百控股股份有限公司
2012年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有关本次大会的审议事项,公司已于2012年12月13日全文刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
重要内容提示:
●本次会议没有否决提案的情况
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)本次股东大会召开的时间和地点。
号百控股通信股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月28日上午9:00正在上海影城以现场方式召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
所持有表决权的股份总数(股) | 351,976,178 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 65.7451% |
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事会召集,公司董事长王玮先生主持。
(四)公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书的出席情况。
公司在任董事8人,出席4人;公司在任监事3人,出席2人;公司董事会秘书出席本次股东大会,公司高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
会议对各项议案以现场记名投票进行了逐项表决,并通过了下列议案:
(一)关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体股东 | 351,976,178 | 351,975,198 | 910 | 70 | 99.9997% |
(二)关于注销北京分公司的议案
全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体股东 | 351,976,178 | 351,975,198 | 910 | 70 | 99.9997% |
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市金茂凯德律师事务所李志强律师、李俊律师到场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、上网公告附件
上海市金茂凯德律师事务所律师出具的法律意见书。
特此公告。
号百控股股份有限公司
2012年12月28日