证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2012-49

  北京京能热电股份有限公司

  二〇一二年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改议案的情况

  ●本次会议没有临时议案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  北京京能热电股份有限公司（以下简称公司）2012年第三次临时股东大会于2012年12月28日上午10:00在北京召开。会议由公司董事长刘海峡先生主持。

  出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份367,848,727股，占公司有表决权股份总数787,225,548股的46.73%。列席会议的还有本公司董事、监事以及公司聘请的律师。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、议案审议情况

  会议采取记名投票表决方式审议了如下议案，议案表决情况如下：

  经审议，通过《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》。

  同意367,848,727股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  三、律师结论意见

  本次股东大会及决议由北京市大成律师事务所律师宋云锋、梁君进行了全程见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

  四、备查文件目录

  1、公司2012年第三次临时股东大会决议

  2、律师法律意见书

  特此公告

  北京京能热电股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月二十八日