证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2012-098

  广汇能源股份有限公司2012年第八次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况；

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

广汇能源股份有限公司于2012年12月28日上午10：30在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室召开了2012年第八次临时股东大会。出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，代表股份1,744,383,452股，占公司股份总数3,504,362,468股的49.78%。会议由公司董事会召集，于2012年12月28日以现场与通讯相结合的方式召开。董事长尚继强先生因出差未能出席及主持会议，经半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总经理陆伟先生主持，公司在任董事10人，实际到会董事5人，董事长尚继强、董事康敬成均因出差未能亲自出席会议，均委托董事陆伟出席会议；副董事长向东因出差未能亲自出席会议，委托董事王建军出席会议；独立董事赵成斌因出差未能亲自出席会议，委托独立董事宋小毛出席会议；独立董事吾满江·艾力因出差未能亲自出席会议，委托独立董事张文中出席会议。公司在任监事5人，出席4人，监事尚杰因出差未能亲自出席会议，委托监事陈瑞忠出席会议。公司董事会秘书出席了会议，运营总监等部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。

提案序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司共同投资建设1000万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目的议案	203,612,313	100%	0	0	0	0	是
2	关于投资建设2011-2012年加注站项目的议案	1,744,383,452	100%	0	0	0	0	是

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会已经北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

1、广汇能源股份有限公司2012年第八次临时股东大会决议；

2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于广汇能源股份有限公司2012年第八次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十九日