证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2012—036

  国电南京自动化股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况发生，无新提案提交表决。

  国电南京自动化股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月13日以公告的形式发布会议通知，2012年12月28日上午9：00在国电南自（江宁）高新科技园1号会议室如期召开。出席会议有表决权的股东及股东授权代表共计 6 人，代表股份总数为324,575,624 股，占国电南京自动化股份有限公司总股本635,246,434股的 51.09 %。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王日文先生主持，公司 6 位董事、 1 位监事以及公司高级管理人员出席了会议，大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：

  一、同意《关于更换会计师事务所担任公司2012年度审计工作的议案》；

  1、聘请立信会计师事务所担任公司2012年度财务会计审计机构

  同意票为324,575,624股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。

  2、聘请立信会计师事务所担任公司2012年度内部控制审计机构

  同意票为324,575,624股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。

  二、同意《关于修改公司章程的议案》；

  同意票为324,575,624股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。

  三、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

  同意票为324,575,624股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。

  四、《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

  同意票为324,575,624股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。

  五、《关于重新修订<国电南京自动化股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；

  同意票为324,575,624股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。

  本次股东大会由北京市大成（南京）律师事务所李世建律师、刘伟律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2012年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。

  有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2012年10月30日、2012年12月13日《中国证券报》、《上海证券报》上的“公司2012年第二次临时董事会会议决议公告”【编号：临2012－030】、“公司2012年第三次临时董事会公告”【编号：临2012－032】，公司“关于召开2012年第三次临时股东大会的公告”【编号：临2012－033】。本次股东大会会议资料已于2012年12月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露，敬请查阅。

  特此公告。

  国电南京自动化股份有限公司

  董事会

  2012年12月28日