证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2012-25

  东风电子科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决提案的情况 否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况 否

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：2012年12月28日上午8：30时

2.召开地点：上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	203,837,093
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.007

注：非关联股东及授权代表共计2人，代表股份数 23 ,093 股

（三）会议的召开及表决方式

1.本次会议表决方式符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

2. 本次会议的召开及表决方式：现场召开及表决

3. 本次会议召集人：董事会

4. 本次会议主持人：高大林先生

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席6人；董事：乔阳、翁运忠、肖大友先生由于参加集团公司其他会议，故未出席会议；公司在任监事3人，出席1 人；监事谭小波、郑文先生由于参加集团公司其他会议，故未出席会议；公司董事会秘书及公司财务负责人出席会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意 票数	比例 （%）	反对 票数	比例 （%）	弃权票数	弃权比例 （%）	是否 通过
1	关于修订《东风电子科技股份有限公司股东大会议事规则》	203,817,000	99.99	20,093	0.00	0	0	是
2	关于修订《东风电子科技股份有限公司关联交易管理办法》	203,817,000	99.99	20,093	0.00	0	0	是
3	关于修订《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》	203,817,000	99.99	20,093	0.00	0	0	是
4	关于制定《东风电子科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》	203,817,000	99.99	20,093	0.00	0	0	是
5	关于制定《东风电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》	203,817,000	99.99	20,093	0.00	0	0	是
6	公司拟（1）聘请内控审计会计师事务所的议案	203,817,000	99.99	20,093	0.00	0	0	是
	（2）制定其报酬标准的议案	203,817,000	99.99	20,093	0.00	0	0	是
7	东风电子科技股份有限公司关于2013年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)	23,093	100	0	0	0	0	是
8	关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避表决)	23,093	100	0	0	0	0	是
9	东风电子科技股份有限公司总部及下属（分）子公司处置固定资产、存货及坏账核销的议案	203,817,000	99.99	20,093	0.00	0	0	是

注：上述第七、八项提案为涉及关联交易的议案。关联股东名称为：东风汽车零部件（集团）有限公司；存在的关联关系为：东风汽车零部件（集团）有限公司为公司的控股股东；所持表决权股份数量为：203,814,000股；在此两项议案的表决时，关联股东采取回避表决。

三、律师见证情况

本次大会经上海金茂律师事务所何永哲、吴伯庆律师现场见证，律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司

2012年12月28日

·备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2. 上海金茂律师事务所出具的《法律意见书》；

3. 上海证券交易所要求的其他文件。