股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临2012-039号

  中国农业银行股份有限公司

  监事会决议公告

  中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2012年第十二次会议于2012年12月28日在中国农业银行总行以现场方式召开。会议应出席监事7名，现场出席监事6名，闫崇文监事委托刘洪监事代为出席和行使表决权。车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  本次监事会会议审议并以全票通过以下议案：

  关于确定戴根有先生为监事会履职尽职监督委员会委员的议案。

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司监事会

  二〇一二年十二月二十八日