第五届董事会2012年第五次临时会议决议公告
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2012-57
物产中拓股份有限公司
第五届董事会2012年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2012年第五次临时会议于2012年12月28日以通讯方式召开，会议通知于2012年12月25日由公司证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议《关于公司部分职能部门机构调整的议案》
为健全公司风险管控体系，加强公司客户关系管理，完善公司组织架构，公司对职能部门组织架构进行调整，设立风险管控部、客户管理部，撤销稽核部。调整后的公司职能部门为：办公室、证券部、投资发展部、经营管理部、客户管理部、物流部、信息部、人力资源部、财务核算部、资金运营部和风险管控部11个职能部门。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议《关于公司2013年度向银行申请实际使用人民币敞口授信额度的议案》
为保障公司2013年经营业务发展的需要，公司拟向银行申请实际使用人民币敞口授信额度30亿元（含信用证表外融资），峰值不超过人民币35亿元（含信用证表外融资）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、审议《关于公司2013年度对控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见2012年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司公告2012-58）
为满足控股子公司业务发展的需要，经初步测算，2013年公司拟对21家控股子公司提供担保额度共计220,500万元，在此额度内，可在上述控股子公司之间调剂使用,担保有效期自股东大会批准后起一年内有效。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、审议《关于2013年度授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保合同等文件的议案》
公司董事会同意2013年度在单一银行授信额度不超过7亿元的情况下，授权公司董事长代表董事会签署公司融资业务的相关银行文件（包括但不限于银行授信协议、借款合同、银行承兑汇票协议、商业承兑汇票保贴协议、进口开证、进口信用证押汇及外汇保值等协议）；公司2013年度对控股子公司提供担保的议案经公司股东大会批准后，授权公司董事长代表董事会签署对外担保业务所需的相关银行文件（包括但不限于担保合同、核保书等协议）。上述授权有效期一年。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、审议《关于公司与控股股东浙江物产国际贸易有限公司及其关联方签订〈房屋租赁合同〉及〈物业管理服务协议〉的议案》（具体内容详见2012年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司公告2012-59）
公司独立董事就该关联交易事项进行了认真的事前核查，出具了事前认可函并发表了独立意见。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联董事袁仁军先生、戴建成先生、魏玉成先生、梁炎奇先生回避了表决。
六、审议《关于公司与浙江物产信息技术有限公司签订〈信息化项目服务协议〉的议案》（具体内容详见2012年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司公告2012-60）
公司独立董事就该关联交易事项进行了认真的事前核查，出具了事前认可函并发表了独立意见。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联董事袁仁军先生、戴建成先生、魏玉成先生、梁炎奇先生回避了表决。
七、审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》
根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求, 公司自2012年开始应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。考虑大华会计师事务所有限公司为公司提供了2011年度财务报表审计服务，工作勤勉尽职，从业经验丰富，并将继续为公司提供2012年度财务报表年审服务，为有效的全面开展公司内控审计工作，公司董事会同意聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构，聘用期为一年。
公司独立董事发表了独立意见，认为：大华会计师事务所有限公司具备证券期货相关业务从业资格，拥有丰富的上市公司执业经验，对公司经营情况和财务状况较为熟悉，具备承担公司内部控制审计工作的能力，能够满足公司内部控制审计的需要，因此同意聘请该会计师事务所为公司2012年度内部控制的审计机构。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
以上事项中，第三项、第七项议案需提交公司下次召开的股东大会审议。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十九日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2012-58
物产中拓股份有限公司
2013年度对控股子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
物产中拓股份有限公司（以下简称“物产中拓”、“本公司”或“公司”）第五届董事会2012年第五次临时会议于2012年12月28日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2013年度对控股子公司提供担保的议案》。
为满足控股子公司业务发展的需要，经初步测算，公司2013年拟对21家控股子公司提供担保额度共计220,500万元，担保有效期自股东大会批准后起一年内有效。具体明细情况如下：
| 按被担保单位分类（单位：万元） | |||
| 被担保单位名称 | 2013年拟担保额度 | 2012年核定担保额度 | 增减额度 |
| 湖北中拓博升钢铁贸易有限公司 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 四川中拓钢铁有限公司 | 35,000 | 40,000 | -5,000 |
| 湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 云南中拓钢铁有限公司 | 12,000 | 15,000 | -3,000 |
| 重庆中拓钢铁有限公司 | 15,000 | 12,000 | 3,000 |
| 湖南中拓博长钢铁贸易有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 贵州中拓钢铁有限公司 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| 湖南中拓建工物流有限公司 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 广西中拓钢铁有限公司 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| 甘肃中拓钢铁贸易有限公司 | 0 | 5,000 | -5,000 |
| 浙江中拓矿业投资有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 湖南一汽贸易有限责任公司 | 2,500 | 1,000 | 1,500 |
| 湖南五菱汽车销售有限公司 | 11,000 | 12,000 | -1,000 |
| 湖南瑞特汽车销售服务有限公司 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| 湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 永州中拓五菱汽车销售有限公司 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司 | 0 | 2,000 | -2,000 |
| 湖南宝鸿汽车销售服务有限公司 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 合计 | 220,500 | 224,000 | -3,500 |
上述累计担保总额度为220,500万元，在此额度内，可在上述控股子公司之间调剂使用,加上已经公司第五届董事会第六次会议、2012年第四次临时股东大会审议通过，公司对湖南高星物流园发展有限公司提供51,000万元、为期15年的长期项目贷款授信100%担保，2013年公司对22家控股子公司担保总额度控制在271,500万元之内，比2012年减少3,500万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的270%。
公司第五届董事会2012年第五次临时会议已经审议通过了上述担保事宜，尚需提交公司下次召开的股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、湖北中拓博升钢铁贸易有限公司
名 称 湖北中拓博升钢铁贸易有限公司
住 所 武汉市青山区工人村都市工业园内
法定代表人 梁靓
注册资本 人民币叁亿零壹佰壹拾柒万叁仟玖百元整
企业类型 有限责任公司
经营范围 矿产品（不含煤炭、石油及石油制品）、建材及其他化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金交电及电子产品批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；社会经济咨询。
主要财务状况：截至2012年9月30日，湖北中拓博升钢铁贸易有限公司（简称“湖北中拓博升”）未经审计的资产总额为84,425.35万元，负债总额为54,406.93万元，净资产为30,018.43万元，2012年1-9月实现营业收入214,605.78万元，净利润-378.92万元。
湖北中拓博升系本公司控股子公司，本公司持有湖北中拓博升52%的股权，萍乡钢铁有限责任公司持有湖北中拓博升48%的股权，截至2012年11月30日，萍乡钢铁有限责任公司没有为湖北中拓博升提供同比例担保。截至2012年11月30日，湖北中拓博升未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
2、四川中拓钢铁有限公司
名 称 四川中拓钢铁有限公司
住 所 成都市成华区龙潭寺东路396号
法定代表人 徐愧儒
注册资本 人民币玖仟万元整
企业类型 其他有限责任公司
经营范围 一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；商品批发与零售；进出口业；商务服务业；仓储业。
主要财务状况：截至2012年9月30日，四川中拓钢铁有限公司（简称“四川中拓”）未经审计的资产总额为35,122.80万元，负债总额为25,897.23万元，净资产为9,225.57万元，2012年1-9月实现营业收入99,035.27万元，净利润-969.49万元。
四川中拓系本公司控股子公司，本公司持有60%的股权，山西晋城钢铁控股集团有限公司（简称“晋钢集团”）持有四川中拓40%的股权。截至2012年11月30日，晋钢集团没有为四川中拓提供同比例担保。截至2012年11月30日，四川中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
3、湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司
名 称 湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司
住 所 长沙市芙蓉区五一路235号湘域中央1栋301房
法定代表人 朱辉
注册资本 人民币陆仟万元整
企业类型 有限责任公司
经营范围 钢材贸易、剪切、加工配送及储运（不含道路货物运输）。
主要财务状况：截至2012年9月30日，湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司（简称“中拓双菱”）未经审计的资产总额为33,153.70万元，负债总额为26,934.52万元，净资产为6,219.18万元，2012年1-9月实现营业收入139,260.07万元，净利润-324.89万元。
中拓双菱系本公司控股子公司，本公司及全资子公司中拓矿业合计持有中拓双菱49%的股份，湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”，涟源钢铁集团有限公司于2011年7月将持有的中拓双菱41%股权转让给华菱涟钢）持有中拓双菱41%的股权，湖南金远投资有限公司持有中拓双菱10%的股权。截至2012年11月30日，华菱涟钢为中拓双菱在银行签订的1.5亿元厂商银业务敞口授信提供回购；华菱涟钢、湖南金远投资有限公司均为中拓双菱的银行授信敞口额度按股权比例提供了担保。截至2012年11月30日，中拓双菱未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
4、云南中拓钢铁有限公司
名 称 云南中拓钢铁有限公司
住 所 昆明经开区经开路3号昆明科技创新园A15-15室
法定代表人 梁靓
注册资本 人民币叁仟万元整
企业类型 有限责任公司（法人独资）
经营范围 金属材料及制品、铁合金、建筑材料、机械、电子设备、计算机软硬件、玻璃、矿产品的销售；经济信息咨询。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
主要财务状况：截至2012年9月30日，云南中拓钢铁有限公司（简称“云南中拓”）未经审计的资产总额为8,562.61万元，负债总额为6,021.29万元，净资产为2,541.31万元，2012年1-9月实现营业收入68,342.49万元，净利润-587.97万元。
云南中拓系本公司全资子公司，截至2012年11月30日，云南中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
5、重庆中拓钢铁有限公司
名 称 重庆中拓钢铁有限公司
住 所 重庆市沙坪坝土主中路199号附1-47号
法定代表人 梁靓
注册资本 人民币捌仟万元整
企业类型 有限责任公司（法人独资）
经营范围 一般经营项目：生产、加工：钢铁、铸件；销售：金属材料及制品、铁合金、建筑材料（不含危险化学品）、化工原料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、机电产品、电子产品（不含电子出版物）、计算机软、硬件、玻璃、矿产品；商务信息咨询。（以上范围法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定应审批而未获审批前不得经营）。
主要财务状况：截至2012年9月30日，重庆中拓钢铁有限公司（简称“重庆中拓”）未经审计的资产总额为14,512.47万元，负债总额为5,441.42万元，净资产为9,071.05万元，2012年1-9月实现营业收入96,202.78万元，净利润137.21万元。
重庆中拓系本公司全资子公司，截至2012年11月30日，重庆中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
6、湖南中拓博长钢铁贸易有限公司
名 称 湖南中拓博长钢铁贸易有限公司
住 所 衡南县三塘镇中泉路5号
法定代表人 朱辉
注册资本 人民币伍仟万元整
企业类型 有限责任公司
经营范围 销售金属材料、钢铁炉料、铁合金、建材（不含硅酮胶）、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、机械、电子设备、计算机硬软件、玻璃、矿产品（不含煤炭、焦炭）；经营商品和技术的进出口业务（法律法规禁止和限制的除外）、提供经济信息咨询（不含中介）、仓储服务。
主要财务状况：截至2012年9月30日，湖南中拓博长钢铁贸易有限公司（简称“湖南中拓博长”）未经审计的资产总额为16,764.63万元，负债总额为10,876.80万元，净资产为5,887.83万元，2012年1-9月实现营业收入52,024.97万元，净利润-34.87万元。
湖南中拓博长系本公司控股子公司，本公司持有湖南中拓博长51%的股权，湖南博长钢铁贸易有限公司持有湖南中拓博长49%的股权。湖南博长钢铁贸易有限公司没有为湖南中拓博长提供同比例担保。截至2012年11月30日，湖南中拓博长未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
7、贵州中拓钢铁有限公司
名 称 贵州中拓钢铁有限公司
住 所 贵州省贵阳市南明区蓑草路71号
法定代表人 梁靓
注册资本 人民币伍仟万元整
企业类型 有限责任公司（法人独资）
经营范围 一般经营项目：销售：金属材料及制品，钢铁炉料，铁合金，建筑材料（不含硅酮胶），化工原料及产品、机械、电子设备，计算机软、硬件，玻璃，矿产品，煤炭；货物和技术进出口。
主要财务状况：截至2012年9月30日，贵州中拓钢铁有限公司（简称“贵州中拓”）未经审计的资产总额为7,716.97万元，负债总额为2,212.10万元，净资产为5,504.87万元，2012年1-9月实现营业收入25,145.25万元，净利润-201.49万元。
贵州中拓系本公司全资子公司，截至2012年11月30日，贵州中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
8、湖南中拓建工物流有限公司
名 称 湖南中拓建工物流有限公司
住 所 长沙市天心区芙蓉南路一段788号建工新城办公楼1304房
法定代表人 徐愧儒
注册资本 人民币伍仟万元整
企业类型 有限责任公司
经营范围 提供物流配送服务（不含货物道路运输）、建筑工程机械租赁服务；销售建筑材料、机电产品、五金、交电、纺织品、橡胶制品、保温隔热材料、法律法规允许的农副产品、矿产品。
主要财务状况：截至2012年9月30日，湖南中拓建工物流有限公司(简称“中拓建工”)未经审计的资产总额为8,155.90万元，负债总额为2,122.52万元，净资产为6,033.38万元，2012年1-9月实现营业收入23,772.27万元，净利润992.94万元。
中拓建工系本公司控股子公司，本公司持有中拓建工56%的股权，湖南省建筑工程集团总公司持有中拓建工35%的股权，夏辉萍持有中拓建工9%的股权。截至2012年11月30日，湖南省建筑工程集团总公司为中拓建工提供了同比例担保，夏辉萍没有为中拓建工提供同比例担保。截至2012年11月30日，中拓建工未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
9、广西中拓钢铁有限公司
名 称 广西中拓钢铁有限公司
住 所 南宁市总部路1号中国——东盟科技企业孵化一期C-3 栋三层
法定代表人 王林
注册资本 人民币肆仟万元整
企业类型 有限责任公司（法人独资）
经营范围 金属材料及制品、铁合金、建筑材料、化工产品、机械设备、电子设备、计算机软硬件、玻璃、化工原料、矿产品的购销代理；进出口贸易；提供经济信息咨询、仓储服务。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）。
主要财务状况：截至2012年9月30日，广西中拓钢铁有限公司（简称“广西中拓”）未经审计的资产总额为9,841.44万元，负债总额为5,156.01万元，净资产为4,685.42万元，2012年1-9月实现营业收入28,764.56万元，净利润-33.88万元。
广西中拓系本公司全资子公司。截至2012年11月30日，广西中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
10、浙江中拓矿业投资有限公司
名 称 浙江中拓矿业投资有限公司
住 所 杭州市凯旋路445号
法定代表人 戴建成
注册资本 人民币壹亿元整
企业类型 有限责任公司（法人独资）
经营范围 一般经营项目：矿业投资、矿产品销售。（上述经营范围内不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
主要财务状况：截至2012年9月30日，浙江中拓矿业投资有限公司（简称“中拓矿业”）未经审计的资产总额为10,922.65万元，负债总额为1,282.60万元，净资产为9,640.05万元，2012年1-9月实现营业收入10,056.67万元，净利润-61.51万元。
中拓矿业系本公司全资子公司，截至2012年11月30日，中拓矿业未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
11、湖南一汽贸易有限责任公司
名 称 湖南一汽贸易有限责任公司
住 所 长沙县湘龙街道办事处中南汽车世界N区07栋112、117号
法定代表人 王健
注册资本 人民币捌佰万元整
企业类型 有限责任公司
经营范围 经销汽车（不含小轿车）及其配件、辅件，提供与上述业务相应的售后综合配套服务（不含汽车维修）。
主要财务状况：截至2012年9月30日，湖南一汽贸易有限责任公司（简称“一汽公司”）未经审计的资产总额为1,936.04万元，负债总额为1,197.42万元，净资产为738.62万元，2012年1-9月实现营业收入4,705.66万元，净利润-42.06万元。
一汽公司系本公司控股子公司，本公司持有一汽公司85%的股权，一汽解放汽车销售公司持有一汽公司15%的股权。截至2012年11月30日，一汽解放汽车销售公司没有为一汽公司同比例提供担保。截至2012年11月30日，一汽公司未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
12、湖南五菱汽车销售有限公司
名 称 湖南五菱汽车销售有限公司
住 所 长沙县星沙镇中南汽车世界J02号
法定代表人 许湘捷
注册资本 人民币陆百万元整
企业类型 有限责任公司
经营范围 上汽通用五菱品牌汽车、汽车配件销售，二类机动车维修（小型汽车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理）（道路运输经营许可证有效期至2013年5月12日）。（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）。
主要财务状况：截至2012年9月30日，湖南五菱汽车销售有限公司（简称“湖南五菱”）未经审计的资产总额为17,850.18万元，负债总额为16，456.46万元，净资产为1,393.71万元，2012年1-9月实现营业收入19,309.57万元，净利润578.73万元。
湖南五菱系本公司全资子公司。截至2012年11月30日，湖南五菱未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
13、湖南瑞特汽车销售服务有限公司
名 称 湖南瑞特汽车销售服务有限公司
住 所 长沙市雨花区万家丽中路三段138号
法定代表人 龚智勇
注册资本 人民币壹仟万元整
企业类型 有限责任公司（法人独资）
经营范围 北京现代品牌汽车销售及配件销售；保险兼业代理（许可证书核定机动车辆保险、意外伤害保险，有效期至2015年9月4日）；一类机动车维修（小型车维修，有效期至2015年4月10日）；提供汽车租赁、汽车美容装饰及相关信息咨询服务；二手车销售。
主要财务状况：截至2012年9月30日，湖南瑞特汽车销售服务有限公司(简称“湖南瑞特”)未经审计的资产总额为10,885.25万元，负债总额为7,627.21万元，净资产为3,258.03 万元，2012年1-9月实现营业收入22,131.44万元，净利润155.84万元。
湖南瑞特系本公司全资子公司，截至2012年11月30日，湖南瑞特未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
14、湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司
名 称 湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司
住 所 长沙市天心区芙蓉南路二段123号
法定代表人 王健
注册资本 人民币壹仟万元整
企业类型 有限责任公司（法人独资）
经营范围 一类机动车维修（小型车维修，道路运输经营许可证有效期至2014年7月 5日）；机动车辆保险、短期健康保险、驾乘人员意外伤害保险（保险兼业代理业务许可证有效期至2014年10月20日）；一汽大众品牌汽车及配件销售；国家法律、法规允许的汽车租赁及二手车交易。
主要财务状况：截至2012年9月30日，湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司（简称“中拓瑞众”）未经审计的资产总额为10,818.96万元，负债总额为8,413.98万元，净资产为2,404.97万元，2012年1-9月实现营业收入24,376.15万元，净利润683.93万元。
中拓瑞众系本公司全资子公司。截至2012年11月30日，中拓瑞众未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
15、湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司
名 称 湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司
住 所 长沙县星沙镇中南汽车世界J区J13号
法定代表人 王健
注册资本 人民币捌佰万元整
企业类型 有限责任公司（法人独资）
经营范围 一汽佳星、一汽佳宝品牌汽车销售；汽车配件、机电产品的销售；二手车经营；汽车租赁。（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）。
主要财务状况：截至2012年9月30日，湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司（简称“中拓瑞坤”）未经审计的资产总额为2,745.57万元，负债总额为2,147.02万元，净资产为598.55万元，2012年1-9月实现营业收入3,218.79万元，净利润-110.27万元。
中拓瑞坤系本公司全资子公司。截至2012年11月30日，中拓瑞坤未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
16、永州中拓五菱汽车销售有限公司
名 称 永州中拓五菱汽车销售有限公司
住 所 湖南省永州市零陵大道
法定代表人 许湘捷
注册资本 人民币伍佰万元整
企业类型 有限责任公司
经营范围 二类机动车维修（小型车维修）（有效期至2016年11月30日止）；保险兼业代理业务（机动车量保险，驾乘人员意外伤害保险）（有效期至2014年10月20日止）；汽车销售（小轿车除外）及售后服务；汽车零配件销售；汽车装饰美容；汽车租赁、二手车交易。（以上经营项目涉及行政许可的凭有效许可证经营，法律法规禁止的不得经营）
主要财务状况：截至2012年9月30日，永州中拓五菱汽车销售有限公司（简称“永州中拓”）未经审计的资产总额为4,692.22万元，负债总额为3,938.44万元，净资产为753.78万元，2012年1-9月实现营业收入7,138.64万元，净利润134.54万元。
永州中拓系本公司控股子公司，本公司持有永州中拓70%的股权，自然人邓向民持有永州中拓30%的股权。截至2012年11月30日，邓向民没有为永州中拓提供同比例担保。截至2012年11月30日，永州中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
17、岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司
名 称 岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司
住 所 岳阳市开发区营盘岭路与白石岭路交汇处（白石岭北路168号）
法定代表人 许湘捷
注册资本 人民币伍佰万元整
企业类型 有限责任公司
经营范围 上海通用五菱品牌及配件的销售；二类机动车维修（小型车维修）（有效期至2014年12月2日止）。
主要财务状况：截至2012年9月30日，岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司（简称“岳阳中拓”）未经审计的资产总额为6,616.13万元，负债总额为5,797.01万元，净资产为819.12万元，2012年1-9月实现营业收入7,456.15万元，净利润231.25万元。
岳阳中拓系本公司控股子公司，本公司持有岳阳中拓65%的股权，岳阳市鑫汇友汽贸有限公司持有岳阳中拓35%的股权。截至2012年11月30日，岳阳市鑫汇友汽贸有限公司没有为岳阳中拓提供同比例担保。截至2012年11月30日，岳阳中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
18、宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司
名 称 宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司
住 所 宁乡县白马桥乡正龙村八组
法定代表人 桂青
注册资本 人民币捌佰万元整
企业类型 有限责任公司
经营范围 代理机动车保险、短期健康保险、驾乘人员意外伤害保险（保险兼业代理业务许可证有效期至2014年10月20日）；一类机动车维修（小型车维修）（道路运输经营许可证有效期至2014年10月20日），东风日产品牌汽车及汽车配件销售；二手车经销；汽车租赁服务；汽车维修相关技术、信息咨询服务；车辆展示展览服务。（涉及行政许可项目凭许可证经营）
主要财务状况：截至2012年9月30日，宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司（简称“中拓瑞宁”）未经审计的资产总额为2,439.73万元，负债总额为1,975.92万元，净资产为463.82万元，2012年1-9月实现营业收入7,853.73万元，净利润-85.11万元。
中拓瑞宁系本公司控股子公司，公司持有中拓瑞宁62%的股权，公司参股子公司湖南星沙东风汽车销售服务有限公司、自然人王毓超分别持有中拓瑞宁20% 、18%的股权。截至2012年11月30日，湖南星沙东风汽车销售服务有限公司、王毓超没有为中拓瑞宁提供同比例担保。截至2012年11月30日，中拓瑞宁未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
19、湖南宝鸿汽车销售服务有限公司
名 称 湖南宝鸿汽车销售服务有限公司
住 所 长沙县星沙镇中南汽车世界J区12号
法定代表人 许湘捷
注册资本 人民币陆佰万元整
企业类型 有限责任公司
经营范围 汽车（不含小轿车）、汽车配件、汽车用品的销售；二手车经营；一类机动车维修（小型车维修）（道路运输经营许可证有效期至2015年9月25日）。（以上项目设计行政许可的凭许可证经营）。
主要财务状况：截至2012年9月30日，湖南宝鸿汽车销售服务有限公司（简称“湖南宝鸿”）未经审计的资产总额为2,647.49万元，负债总额为2,035.65万元，净资产为611.83万元，2012年1-9月实现营业收入3,298.51万元，净利润95.24万元。
湖南宝鸿系本公司控股子公司，本公司持有湖南宝鸿51%的股权，自然人贺日明持有湖南宝鸿49%的股权。截至2012年11月30日，贺日明没有为湖南宝鸿提供同比例担保。截至2012年11月30日，湖南宝鸿未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
20、浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司
名 称 浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司
住 所 浏阳市西环路平水工业小区
法定代表人 桂青
注册资本 人民币捌佰万元整
企业类型 有限责任公司
经营范围 东风日产品牌汽车及配件销售，一类机动车维修（小型车维修）（道路运输经营许可证有效期至2015年3月13日），商务信息咨询，二手车交易（不含报废汽车），汽车租赁（不带操作人员）。（法律、行政法规禁止的不得经营；涉及行政许可的凭许可证经营）。
主要财务状况：截至2012年9月30日，浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司（简称“浏阳诚丰”）未经审计的资产总额为4,292.39万元，负债总额为3,714.70万元，净资产为577.69万元，2012年1-9月实现营业收入10,022.16万元，净利润81.54万元。
浏阳诚丰系本公司控股子公司，本公司持有浏阳诚丰65.25%的股权，自然人姚琪持有浏阳诚丰34.75%的股权。截至2012年11月30日，姚琪没有为浏阳诚丰提供同比例担保。截至2012年11月30日，浏阳诚丰未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
21、湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司
名 称 湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司
住 所 浏阳市集里办事处平水村
法定代表人 龚智勇
注册资本 人民币陆佰万元整
企业类型 有限责任公司
经营范围 汽车（不含小轿车）、汽车配件销售（法律、行政法规禁止的不得经营；涉及行政许可的凭许可证经营）。
主要财务状况：截至2012年9月30日，湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司（简称“中拓瑞晟”）未经审计的资产总额为610.29万元，负债总额为10.29万元，净资产为600.00万元。截至2012年9月30日，中拓瑞晟没有正式运营。
中拓瑞晟系本公司控股子公司，本公司持有中拓瑞晟55%的股权，成都喜福德投资管理有限公司持有中拓瑞晟45%的股权。截至2012年11月30日，中拓瑞晟未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
三、担保协议的主要内容
本公司作为下属控股子公司的保证人，就控股子公司在1年期的授信期间向有关银行（具体为：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行、招商银行、中国民生银行、兴业银行、中国光大银行、广发银行、深圳发展银行、华夏银行、渤海银行及其他地区商业银行）申请的综合授信提供并履行保证，保证担保的总额度为220,500万元人民币（或等值外币）。该等银行综合授信的利率及其他条件等由本公司下属控股子公司与上述银行协商确定。上述担保的保证方式为连带责任担保，担保期为债务履行之日起1年。
四、担保协议的签署情况
上述拟为子公司提供的担保额度尚未签署协议，未签署的担保协议主要内容由担保人本公司、各控股子公司与银行协商确定。
五、董事会意见
1、公司以上控股子公司均从事钢铁、汽车贸易业务，日常所需流动资金较大，所以担保额度大。
2、 根据本公司、各控股子公司经营发展的状况，上述预计担保额度有利于各方获得业务发展所需的流动资金支持，有利于各公司的良性发展，符合本公司的整体利益，公司独立董事对此发表了独立意见；在评估相关子公司的赢利能力和偿债能力后，公司董事会认为上述被担保公司的经营情况稳定，资信状况良好,担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2012年9月30日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保；对控股子公司担保余额83,458.73万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的85.16%；累计担保总额为83,458.73万元，占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的85.16%。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。
七、备查文件
1、公司第五届董事会2012年第五次临时会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十九日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2012-59
关于公司与控股股东
浙江物产国际贸易有限公司
及其关联方签订《房屋租赁合同》及
《物业管理服务协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、物产中拓股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向控股股东浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“物产国际”）租赁座落在浙江杭州市江干区凯旋路445号浙江物产国际广场6层的房屋，建筑面积约1,375平方米，用于公司部分子公司办公场所，拟与物产国际、浙江物产物业管理有限公司（以下简称“物产物业”）签署《房屋租赁合同》，与物产物业签署《物业管理服务协议》，支付该物业的房租费、物业管理费、水电费及相关费用，并承担享受物业服务的一方应当承担的义务与责任。
2、2012年12月28日，公司第五届董事会2012年第五次临时会议审议了《关于公司与控股股东浙江物产国际贸易有限公司及其关联方签订〈房屋租赁合同〉及〈物业管理服务协议〉的议案》，4名关联董事回避了表决，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项关联交易。公司独立董事就该项关联交易进行了认真的事前核查，出具了事前认可函并发表了独立意见。
3、本次关联交易的基本情况：
| 关联人 | 关联交易类别 | 关联交易金额 | |||
| 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | ||
| 浙江物产国际贸易有限公司及其关联方 | 关联租赁及相关服务 | 2,066,227.50元 | 2,110,818.75元 | 2,166,025.00元 | 279,917.50元 |
| 合计 | 6,622,988.75元 | ||||
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及《公司关联交易管理办法》之规定，公司与关联人发生的关联交易金额在300万元至3000 万元之间且占公司最近一期经审计净资产值的0.5%至5%之间的，须提交公司董事会批准后实施。
本次涉及的关联交易不需提交股东大会审批。
二、关联方基本情况
本次交易所涉及的关联关系如下表所示：
| 序号 | 名称 | 备注 |
| 1 | 物产中拓股份有限公司 | 本公告中简称“本公司”或“公司” |
| 2 | 浙江物产国际贸易有限公司及其关联方 | 物产国际系本公司控股股东，持有本公司46.13%的股份,物产物业系物产国际的全资子公司 |
物产国际基本情况
公司名称：浙江物产国际贸易有限公司
成立时间：1999年1月1日
注册地址：浙江省杭州市凯旋路445号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：袁仁军
注册资本：人民币48,328.75万元
经营范围：矿产品、建材、化工产品（不含危险品和易制毒化学品）、矿物油（不含成品油）、汽车的批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口业务，废旧金属制品的回收。（涉及配额、许可证等专项规定的按国家有关规定办理）。
关联关系：物产国际持有本公司46.13%的股权，系本公司控股股东，其持有物产物业100%股权，因此物产国际及其物产物业均为本公司的关联法人。
履约能力分析：物产国际、物产物业依法存续经营，经营状况稳定，履约能力强，不存在潜在的违约风险。
三、交易的定价政策及定价依据
本公司与浙江物产国际及其关联方签订的《房屋租赁合同》、《物业管理服务协议》，以市场定价为依据，双方协议定价，按照协议价格结算。
四、交易协议的主要内容
1、租赁期：自2012年1月1日起至2015年2月16日止，共3年46天。
2、租金及收费标准为：租金按3.05元/天·平方米收取，每年5%递增；物业管理费按0.72元/天·平方米收取；水电费、空调费、停车费等按实收取。
3、根据协议测算，公司应付的房租费、物业管理费、空调费、停车费、水电分摊费等费用为： 2012年2,066,227.50元，2013年2,110,818.75元，2014年2,166,025.00元，2015年（46天）279,917.50元，总计6,622,988.75元。按照季度支付，并由公司按季度划账到相关使用部门。
五、交易目的及交易对公司的影响
1、交易目的：租用此物业为公司及子公司办公使用，此关联交易有利于保证本公司生产经营的稳定性和持续性。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事基于独立判断，就本次关联交易事项，进行了事前认可并发表了独立意见，认为：此次关联交易有利于保证子公司生产经营的稳定性；关联双方签署交易协议，根据市场化原则协议定价，符合商业惯例，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形；董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
七、备查文件
1、公司第五届董事会2012年第五次临时会议决议；
2、公司独立董事事前认可函及独立意见；
3、《房屋租赁合同》及《物业管理服务协议》。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十九日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2012-60
关于公司与浙江物产信息技术有限公司
签订《信息化项目服务协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
鉴于浙江省物产集团公司（以下简称“浙江物产集团”）自2010年开始启动信息系统工程（即M1系统），物产中拓股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）作为其控股子公司的成员单位之一，需要使用浙江物产集团M1系统提供的信息化服务，因此公司拟与浙江物产集团下属子公司浙江物产信息技术有限公司（以下简称“物产信息”）签订《信息化项目服务协议》。经测算，公司2012年需要支付的M1系统总金额为511.1万元，预计2013年需支付的M1系统总金额不超过600万元。
2012年12月28日，公司第五届董事会2012年第五次临时会议审议了《关于公司与浙江物产信息技术有限公司签署〈信息化项目服务协议〉的议案》，4名关联董事回避了表决，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项关联交易。公司独立董事就该项关联交易进行了认真的事前核查，出具了事前认可函并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及《公司关联交易管理办法》之规定，公司与关联人发生的关联交易金额在300万元至3,000万元之间且占公司最近一期经审计净资产值的0.5%至5%之间的，须提交公司董事会批准后实施。
本次涉及的关联交易不需提交股东大会审批。
二、关联方基本情况
本次交易所涉及的关联关系如下表所示：
| 序号 | 名称 | 备注 |
| 1 | 物产中拓股份有限公司 | 本公告中均称“本公司”或“公司”,控股股东为浙江物产国际贸易有限公司(以下简称“物产国际”)，其持有本公司46.13%的股份 |
| 2 | 浙江物产信息技术有限公司 | 物产信息与物产国际的控股股东同为浙江物产集团 |
物产信息的基本情况
公司名称：浙江物产信息技术有限公司
成立时间：2010年8月19日
注册地址：杭州市凤起路78号905室
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：徐云彪
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：计算机软硬件的技术开发，技术咨询服务，计算机软硬件产品、电子产品及配件的销售、安装、维护，计算机网络工程与网络信息技术、视频通讯与综合监控系统集成，办公用品的销售。
关联关系：物产信息为浙江物产集团的全资子公司，浙江物产集团持有本公司控股股东物产国际70.10%的股份，因此物产信息为本公司的关联法人。
履约能力分析：物产信息依法存续经营，经营状况稳定，履约能力强，不存在潜在的违约风险。
三、交易的定价政策及定价依据
本着互惠互利、诚信合作的原则，经双方协商一致，公司与物产信息签订了《信息化项目服务协议》，上述关联交易双方协议定价。
四、交易协议的主要内容
物产信息向本公司及其控股子公司提供信息化项目（含SAP ERP、BI、EIP等项目）的咨询、实施、运维等服务。经测算，本协议项下2012年度合同总金额为511.10万元，预计2013年度合同总金额不超过人民币600万元（实际协议金额根据项目服务范围的变更可有所增减）。具体项目的技术内容、范围、形式和要求以《项目开发任务书》为准。
本协议履行相关审批程序并经双方盖章后生效。
五、交易目的及交易对公司的影响
1、交易目的：物产信息提供的信息化项目采用先进的信息技术手段，目的在于构建统一的核心业务管理平台，实现财务、资金、业务、人力资源等核心业务的一体化管理，有利于促进企业管理的科学规范，有助于促进公司业务模式的转型升级。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事基于独立判断，就本次关联交易事项，进行了事前认可并发表了独立意见，认为：此次关联交易是基于公司使用M1信息系统而发生的，该项关联交易有利于提高公司信息化管理水平，形成公司企业核心竞争力；关联双方协议定价，交易协议符合商业惯例，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形；董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
七、备查文件
1、公司第五届董事会2012年第五次临时会议决议；
2、公司独立董事事前认可函及独立意见；
3、《信息化项目服务协议》。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十九日