2012年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2013-1
渤海租赁股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加，否决或变更提案
二、会议召开的情况
1、召开时间：2012年12月31日（星期一）上午: 10：30 ；
2、召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼公司会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：王人风先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人9人，代表有表决权股份总数880,162,918股，占公司股份总额的69.34%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
会议审议通过了如下议案：
一、审议关于公司部分董事变更的议案
选举王浩先生为公司第七届董事会董事
同意880,162,918股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的100％；反对0股；弃权0股。该议案获得通过。
选举王凯先生为公司第七届董事会董事
同意880,162,918股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的100％；反对0股；弃权0股。该议案获得通过。
上述议案详细内容见2012年12月15日公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆昌年律师事务所
2、律师姓名：张新强 聂晓江
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、渤海租赁股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
渤海租赁股份有限公司
2012年12月31日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2013-2
渤海租赁股份有限公司
2012年第七次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司2012年第七次临时董事会会议于2012年12月31日以信函通讯方式召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以会签表决方式通过了如下决议：
一、审议《关于选举公司董事长的议案》
鉴于公司董事长高传义先生因工作变动原因，申请辞去公司董事长职务，根据本公司章程第一百零六条规定：董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。以及本公司章程第一百一十一条规定：董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
经董事选举，王浩先生为公司第七届董事会董事长。（简历附后）
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票，表决通过。
二、审议《关于部分专业委员会委员变动的议案》
鉴于公司董事高传义先生、王人风先生因工作变动原因，辞去公司董事职务，经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，王浩先生、王凯先生为公司第七届董事会董事。根据本公司《公司董事会战略发展委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》以及《公司董事会提名委员会议事规则》规定，现将本公司董事会战略发展委员会和董事会提名委员会委员相应调整如下：
董事会战略发展委员会，独立董事雷祖华、董事长王浩、董事李铁民任战略发展委员会委员，董事长王浩任战略发展委员会主任委员。
董事会审计委员会，独立董事高世星、黎晓宽、董事王凯任审计委员会委员，独立董事高世星任审计委员会主任委员。
董事会提名委员会，独立董事雷祖华、黎晓宽、董事长王浩任提名委员会委员，雷祖华任提名委员会主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票，表决通过。
特此公告
渤海租赁股份有限公司董事会
2012年12月31日
附件：简历
王浩 男，1977年出生，硕士学历。曾任海航集团项目经理、海南航空股份有限公司计划财务部总经理、海航集团计划财务部总经理、海航实业控股有限公司计划财务部总经理、海南航空股份有限公司财务总监、Sesco副首席执行官、海航资本控股有限公司副总裁兼财务总监。王浩先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。