关于第八届董事会第二十一次会议决议的
公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2012-089号
金科地产集团股份有限公司
关于第八届董事会第二十一次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2012年12月27日（周四）以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会二十一次会议的通知，会议于2012年12月31日（周一）以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》
本议案内容详见与本公告同日披露的《关于投资设立控股子公司的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月三十一日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2012-090号
金科地产集团股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）控股子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）根据旗下万盛项目运营发展的需要，拟与重庆峻廷房地产开发有限公司（以下简称“重庆峻廷”）共同投资在重庆市万盛区成立一家子公司，公司名称暂定为“重庆万盛区金科佰乐星置业有限公司（以工商部门核准的名称为准）”（以下简称“金科佰乐星”）。金科佰乐星注册资本为人民币5000万元，重庆金科出资比例为51%，重庆峻廷出资比例为49%。
自公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于投资设立子公司的议案》以来，公司对子公司投资（含增资）累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%，且绝对金额超过1000万元，根据深交所《股票上市规则》和公司《重大投资决策管理制度》等规定，本次投资需经董事会审议批准。
公司于2012年12月31日召开第八届董事会第二十一次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。
二、投资方基本情况
1、重庆金科
公司名称：重庆金科房地产开发有限公司
注册地址：重庆市渝北区人和镇双宁路161-197-2号。
法定代表人：蒋思海
注册资本：2000万元
经营范围：房地产开发、物业管理。
截止2011年12月31日，公司总资产为183,259万元，净资产为-4,177万元，2011年主营业务收入623万元，净利润-3,400万元。
2、重庆峻廷
公司名称：重庆峻廷房地产开发有限公司
注册地址：重庆市江北区建新东路239号3-5
法定代表人：鲁承云
注册资本：800万元
一般经营项目：房地产开发；利用企业自有资金对建设项目进行投资；楼盘代理；房屋租赁；物业管理；从事建筑相关业务。
据重庆峻廷提供的资料显示，截止2012年12月31日，公司总资产为22,086.03万元，净资产为798.79万元，2012年主营业务收入0万元，净利润-1.21万元。
重庆峻廷与本公司不存在关联关系。
三、拟设立控股子公司基本情况
公司名称：重庆万盛区金科佰乐星置业有限公司（以工商部门核准的名称为准）
法定代表人：蒋思海
注册资本：5000万元
企业类型：有限公司
出资情况：重庆金科出资比例为51%，重庆峻廷出资比例为49%。
经营范围：房地产开发；销售建筑材料；装饰材料；房地产中介服务(以工商部门核准的经营范围为准）。
四、对外投资合同的主要内容
经本次董事会审议通过后，重庆金科将与重庆峻廷签订相关投资协议，明确双方相关权利和义务，包括但不限于按照股权比例出资和提供资金支持、借（调）用合资公司富余资金等。
五、对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资的目的：
本次设立控股子公司旨在合作开发万盛项目等业务，有利于公司的业务发展。
2、对公司的影响：
本次投资不构成关联交易，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
六、备查文件
第八届董事会第二十一次会议决议
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年十二月三十一日